Ngày 19-5, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án vụ xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba.
HĐXX xác định, bị cáo Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty Alibaba và chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) là Giám đốc tài chính Công ty Alibaba, giúp sức tích cực cho bị cáo Luyện.
 |
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện cùng em trai tại tòa |
Bị cáo Mai chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ thu chi của Công ty Alibaba và các công ty khác trong hệ sinh thái. Các bị cáo còn lại với các vị trí, vai trò khác nhau trong hệ sinh thái Alibaba đã giúp sức cho bị cáo Luyện thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo HĐXX, quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Luyện đã nộp khắc phục 200 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi phạm tội và hậu quả mà Luyện là gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, số tiền nộp khắc phục không đáng kể, do đó cần giữ nguyên hình phạt.
 |
Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) |
Bị cáo Mai nhận ra được hành vi sai phạm của mình và đã khắc phục một phần hậu quả (khắc phục 6,2 tỷ đồng với 2 tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”). Vì vậy, bị cáo Mai có các tình tiết giảm nhẹ. Một số bị cáo khác cũng đã khắc phục được một phần hậu quả. Vì vậy, cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo này.
Do đó, HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Luyện, xử phạt bị cáo Luyện tù chung thân. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Mai, xử phạt bị cáo Mai 16 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 7 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù, giảm 7 năm.
 |
Các bị cáo tại tòa |
Bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) 16 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung là 22 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) 16 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo khác cũng được xem xét giảm án giảm một phần mức án.
Về dân sự, buộc vợ chồng bị cáo Luyện liên đới bồi thường hơn 2.447 tỷ đồng (tăng 1 tỷ đồng so với bản án sơ thẩm) cho các bị hại.
HĐXX không chấp nhận kháng cáo xin nhận đất của một số bị hại. Đối với kháng cáo của 31 bị hại đề nghị tăng tiền bồi thường, HĐXX cho rằng không có căn cứ để xem xét nên bác kháng cáo.
 |
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm |
HĐXX cũng tiếp tục kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận... làm rõ vai trò của các cán bộ trong việc giao đất nông nghiệp không đúng quy định cho Nguyễn Thái Luyện. Đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM làm rõ việc bị cáo Mai chuyển số tiền 13 tỷ đồng cho ai để xử lý theo pháp luật.
Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Alibaba đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua số lượng lớn đất nông nghiệp.
Nguồn tiền mua đất nông nghiệp được huy động từ khách hàng bằng cách dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống, tự lập ra nhiều dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.
Tại phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt Luyện tù chung thân, Mai lãnh 30 năm tù, Lực lãnh 27 năm tù, Lĩnh lãnh 17 năm tù... Sau bản án sơ thẩm, 18 bị cáo, trong đó có Luyện đơn kháng cáo. Sau đó, có 3 bị cáo rút đơn kháng cáo.
