Kết quả điều tra cho thấy, vào tháng 12-2014, Võ Mai Hiền được thuê làm dịch vụ xuất khẩu lô hàng 52,04 tấn đồng phế liệu sang Hồng Kông, nhưng lại khai báo hàng xuất khẩu là 54 tấn cao su tự nhiên có thuế suất 0% nhằm thu lợi bất chính.
Mặc dù biết rõ hàng hóa xuất khẩu thực tế là đồng phế liệu nhưng Nguyễn Văn Quang vẫn đồng ý cho Hiền mượn pháp nhân Công ty TNHH Giải pháp Tiếp vận Toàn Cầu (do Quang đứng tên làm giám đốc) để thực hiện việc khai báo gian dối trên các chứng từ khai báo Hải quan xuất khẩu hàng.
Qua kiểm tra hàng hóa thực tế, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I phát hiện vụ việc, lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đến Công an TPHCM để điều tra, xử lý.
Theo kết quả giám định, trị giá lô hàng sai phạm không khai báo hải quan là hơn 4,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã tiến hành bán đấu giá tài sản là tang vật trong vụ án với số tiền hơn 4 tỷ đồng (sau khi trừ các chi phí bán đấu giá), tiền bán thu được đã chuyển vào tài khoản tạm giữ của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng - Công an TPHCM mở tại Kho bạc Nhà nước TPHCM.
