Các bị cáo bị truy tố về tội Tham ô gồm: Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Oanh (61 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai).
Nhóm bị cáo bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ gồm: Đào Ngọc Hoàng (66 tuổi, nguyên Trưởng phòng Chính sách lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai), Khương Thái Học (63 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng Chính sách lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai), Cao Thị Cúc (62 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 2, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Đồng Nai).
Riêng các bị cáo Lâm Duy Tín (64 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai), Trần Thị Dung (58 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh này làm chủ sở hữu. Từ năm 2008 đến 2012, trong quá trình quàn lý điều hành Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai bị cáo Minh cùng các bị cáo nêu trên đã thực hiện nhiều hành vi phạm pháp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 79 tỷ đồng.
Theo đó, Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai không đủ điều kiện tăng quỹ lương theo quy định. Thế nhưng, bị cáo Minh đã chỉ đạo cho bị cáo Oanh thực hiện sai quy định tăng quỹ lương của Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai.
Trong 5 năm, các bị cáo đã gây thất thoát gần 79 tỷ đồng. Qua điều tra, bị cáo Minh chiếm đoạt gần 4,2 tỷ đồng, Oanh chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng. Hơn 70 tỷ đồng còn lại, bị cáo Minh chỉ đạo chi cho 72 người lao động của Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai.
Còn các bị cáo Hoàng, Học, Cúc (là thành viên Hội đồng xét duyệt quỹ lương) biết Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai không đủ điều kiện áp dụng hệ số tăng mức lương nhưng vẫn ký biên bản sai quy định để gây thất thoát ngân sách Nhà nước.
Thời điểm xảy ra vụ việc, bị cáo Tín là Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai và bị cáo Dung là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai từ năm 2008 đến 2013 phụ trách lĩnh vực lao động, tiền lương đã thiếu trách nhiệm trong công tác nên để cho các bị cáo khác làm sai.
Ngay khi sự việc bị điều tra, tất cả các bị cáo đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng theo quyết định của Tỉnh ủy Đồng Nai.
Trước đó, vào tháng 10-2019, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhưng sau đó HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung để làm rõ tội danh các bị cáo.
