Ngày 24-9, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Tại tòa, bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế của Trương Mỹ Lan) khai có nhiệm vụ chở Trương Mỹ Lan đi làm và sau giờ làm thì chở về nhà; chở tiền từ SCB về nhà của bà Lan hoặc trụ sở VTP theo chỉ đạo của thư ký bà Lan.
Với số tiền hơn 108.000 tỷ đồng và hơn 14,7 triệu USD, bị cáo Dũng khai là khi tới ngân hàng đã có người đóng từng thùng. Bị cáo chỉ giao về nhà của bà Trương Mỹ Lan và trụ sở VTP.
Về nguồn gốc số tiền, bị cáo Dũng khai không biết, chỉ làm theo chỉ đạo, nhận và giao tiền. Bị cáo Dũng nói chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi nên mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.
Còn bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan) khai mình giúp việc nhà cho bà Lan, theo dõi quản lý các thẻ ngân hàng của ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) và 2 con gái của bà Lan. Bị cáo Uyên nói nhận tiền từ bị cáo Dũng theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan và không biết tiền này từ đâu ra.
Đồng thời, khi ngân hàng gửi sao kê đến công ty thì công ty sẽ chuyển cho bị cáo để các khoản tiêu dùng không quá hạn. Với khoản tiền ít, bị cáo Uyên xử lý. Với khoản tiền lớn, bị cáo Uyên viết giấy gửi qua SCB.
Bị cáo Uyên cho biết mình không ghi chép lại các khoản chi tiêu và không biết nguồn gốc nguồn tiền từ đâu. Đồng thời, bị cáo Uyên nói không oan sai nhưng xin HĐXX xem xét lại vì bị cáo không biết nguồn tiền.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX xem xét lại số tiền cáo buộc chịu trách nhiệm trong tội "Rửa tiền". Bị cáo Lan cho rằng, cùng 1 nguồn tiền nhưng bị cáo lại bị quy trách nhiệm về 4 tội bao gồm ở giai đoạn 1 và 2 gồm: Vi phạm quy định về ngân hàng, Tham ô tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Về số tiền hơn 445.000 tỷ đồng bị buộc tội rửa tiền, bị cáo Trương Mỹ Lan khai không sử dụng số tiền này. Bị cáo giải thích là chỉ có 75 tỷ đồng là khoản vay đến hạn thì anh em (cựu lãnh đạo SCB) tự động cơ cấu lại khoản vay. Còn tiền chuyển đi nước ngoài rất ít so với số tiền nước ngoài chuyển tiền Việt Nam.
Bị cáo Trương Mỹ Lan khai không chỉ đạo các lãnh đạo ngân hàng chi các khoản cho mục đích cá nhân của mình. Các bị cáo nói tại tòa không sai nhưng cách nói của các lãnh đạo SCB gây hiểu lầm, làm xấu đi tình trạng của mình vì trong số các khoản tiền giải ngân từ SCB thì sử dụng để trả nợ cho các khoản vay cũ.
