Trong vụ án này, có 13 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng bị truy tố và xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng vụ án, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh ở Hải Phòng đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính. Sau khi việc mua bán hóa đơn bị cơ quan chức năng phát hiện, khoảng thời gian tháng 10 đến tháng 12-2022, vợ chồng Trương Xuân Đước đã 4 lần đưa cho ông Đỗ Hữu Ca 35 tỷ đồng để nhờ chạy tội.
Trong đó, lần đầu, vợ chồng Đước đưa 10 tỷ đồng tại nhà riêng ông Ca (ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Lần thứ 2, Đước đến nhà ông Ca đưa 5 tỷ đồng. Lần thứ 3, vợ chồng Đước mang 2 bao tiền chứa tổng cộng 15 tỷ đồng đặt vào phòng khách nhà ông Ca. Lần cuối cùng, vợ bị cáo Đước mang thêm 5 tỷ đồng đến gặp ông Ca.
Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả, trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vợ chồng bị cáo Đước đến nhà bị cáo Ca để hỏi kết quả chạy án và được bị cáo Ca cho biết mọi việc đã lo xong. Tin tưởng bị cáo Ca đã “chạy án” được, bị cáo Đước không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình.
Đến ngày 3-2-2023, bị cáo Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Nguyễn Thị Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca xin lại số tiền 35 tỷ đồng nhưng ông Ca không trả lại tiền, mắng và đuổi bà Ngọc Anh về. Tiếp đó, ngày 7-2-2023, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngoài bị cáo Đỗ Hữu Ca, tại phiên tòa, còn có 12 bị cáo khác bị xét xử với nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính. Kết quả điều tra xác định từ tháng 3-2013 đến tháng 5-2022, vợ chồng Đước đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, vợ chồng Đước còn đưa hối lộ cho bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu Chi cục trưởng và bị cáo Đỗ Thanh Hoài, nguyên cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng số tiền 362 triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
