Theo cáo trạng vụ án, vào tháng 8-2020, một người dân ở thị xã Phú Mỹ viết đơn gửi Công an thị xã Phú Mỹ tố cáo Lê Thái Thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao. Sau khi tiếp nhận, cơ quan CSĐT đã làm rõ từ năm 2018 cha con Thiện đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao với mức từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 4.500 đồng/triệu/ngày.
Trong thời hạn 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần, nếu không trả được khoản vay hoặc không thanh toán khoản tiền lãi thì số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới, rồi tiếp tục tính tiền vay nợ như cách tính nêu trên. Khi không còn khả năng trả nợ, những người vay tiền phải dùng đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ nợ gốc và lãi cho cha con Lê Thái Thiện.
 |
Bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong tại phiên tòa |
Cáo trạng kết luận từ năm 2018 đến 2020, cha con Lê Thái Thiện đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm và đã thu về gần 123 tỷ tiền lãi. Trong đó, số tiền thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi "cho vay lãi nặng " là gần 99 tỷ đồng. Sau đó, Thiện và Phong rửa tiền bằng cách dùng 60 tỷ đồng mà những người vay không trả được để nhận chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng của họ giống như cấn trừ nợ. Ngoài việc cùng cha cho vay lãi nặng, từ năm 2017 đến năm 2020, Phong còn cho 23 cá nhân vay số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và thu về số tiền lời bất chính gần 495 triệu đồng.
Cha con Thiện và Phong được nhiều người biết đến khi ở trong 2 ngôi biệt thự dát vàng "Thiện Soi" nằm ở mặt tiền Quốc lộ 51 thuộc xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử triệu tập gần 64 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, trong đó có nhiều người là đại diện theo ủy quyền của các ngân hàng.
