Theo cáo trạng, bà Loan là Giám đốc Công ty TNHH TM Hoàng Hạc kinh doanh chuyên về yến sào. Trong quá trình kinh doanh, do thua lỗ nên bà Loan đã thế chấp tài sản vào ngân hàng và vay tiền của nhiều người nhưng sau đó không còn khả năng thanh toán.
Do quen biết với nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) nên bà Loan đã nhiều lần vay tiền trả nợ, tiêu xài. Tính đến cuối tháng 9-2019, dù đã thế chấp 9 Giấy chứng nhận QSDĐ nhưng bà Loan vẫn còn nợ của bà Trà 18,6 tỷ đồng.
Sau đó, để có tiền tiêu xài và trả nợ cho các chủ nợ khác, bà Loan hỏi vay của bà Trà thêm 30 tỷ đồng nhưng lại nói dối là để đáo hạn ngân hàng và hứa sẽ trả lại trong vòng 3 ngày. Do tin tưởng nên bà Trà đã nhờ 2 người chuyển khoản cho bà Loan số tiền 29,6 tỷ đồng và số tiền còn lại thì bà Trà trực tiếp đưa bằng tiền mặt.
Tiếp đó, tháng 12-2019, bà Loan đưa thông tin gian dối cho ông D.V.C là mình có thửa đất ở huyện Đất Đỏ với diện tích 17.689m2 đang có người hỏi mua với giá 11 tỷ đồng. Thực tế, vợ chồng bà Loan đã chuyển nhượng thửa đất này cho người khác và đang làm thủ tục sang tên. Do tin tưởng, ông D.V.C đã đồng ý cho bà Loan vay 3 tỷ đồng và sau khi chiếm đoạt tiền, bà Loan đã bỏ trốn nên bị các chủ nợ tố cáo đến cơ quan công an.
Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 30-11-2020, bà Loan đã làm đơn tố cáo bà Trà có hành vi cho vay nặng lãi với số tiền 18,6 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển đơn tố cáo này đến Công an thị xã Phú Mỹ để điều tra theo thẩm quyền.
Trong vụ án này, Lâm Thị Thu Trà được xác định là bị hại. Tuy nhiên, trong vụ án Lê Thái Thiện (tức Thiện "Soi"), chủ ngôi biệt thự dát vàng trên Quốc lộ 51, bà Trà là bị cáo và bị Viện KSND thị xã Phú Mỹ truy tố về tội “cho vay lãi nặng” và “rửa tiền”.
Phiên tòa hôm nay kết thúc ở phần tranh luận, Hội đồng xét xử vào phần nghị án, dự kiến sẽ tuyên án vào chiều 5-9-2023.
