Xét xử “trùm” đa cấp Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm

Ngày 25-4, TAND TPHCM đã mở phiên xử sơ thẩm vụ Nguyễn Khắc Đồi (sinh năm 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Gold Time), Lâm Thanh Phong (Phó tổng giám đốc Công ty Gold Time), Bàn Văn Dũng (Giám đốc chi nhánh Gold Time), Trương Hoàng Ngọc Điệp (cổ đông sáng lập Gold Time), Trần Hữu Hoàng (Giám đốc Công ty CP Công Nghệ Thời Gian Vàng thuộc Gold Time), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Giám đốc Công ty CP đầu tư giáo dục Thời gian Vàng thuộc Gold Time), Nguyễn Thị Kim Yến (Kế toán trưởng Công ty Gold Time), Trương Thị Trung Thanh Trúc (nhân viên kế toán Công ty Gold Time) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Khắc Đồi cùng 7 đồng phạm là đối tác, nhân viên thuộc cấp thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time). Sau đó, nhóm này mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập các công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện tại các địa phương trên toàn quốc.

Các đồng phạm của "trùm" đa cấp Nguyễn Khắc Đồi tại phiên xử ngày 22-3

Công ty này đã xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phát triển website “Gold Time coffee.vn” và “Login.goldtimecoffee.vn”; các ứng dụng phần mềm “Gold Time Key”, “Goldtime Mart”, mạng xã hội “Gvinawell”, sàn giao dịch thương mại điện tử “Goldtime Pay”...; tổ chức trực tiếp các buổi thuyết trình tại các hội thảo, diễn đàn quảng bá, đăng tải trên mạng xã hội những thông tin gian dối, không đúng sự thật về Công ty Gold Time để kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua “phân quyền” theo phương thức đa cấp.

Công ty của Nguyễn Khắc Đồi không tổ chức hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký, không sản xuất tạo ra sản phẩm và không kinh doanh phát sinh lợi nhuận mà huy động tiền trái pháp luật, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước.

Bị cáo Nguyễn Khắc Đồi

Cáo trạng thể hiện, Đồi giữ vai trò chính và 7 đồng phạm còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức cho “trùm” đa cấp này chiếm đoạt hơn 329 tỷ đồng. Ngoài 8 bị cáo ra tòa còn có 12 cá nhân khác có liên đới.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tách hành vi, tài liệu và vật chứng liên quan đến 12 đối tượng trên, chuyển đến Cơ quan CSĐT công an các địa phương để tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền nhằm thu hồi số tiền các đối tượng đã hưởng lợi và xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Ngày 22-3, phiên tòa được xét xử. Trong phần xét hỏi, 2 bị cáo trong vụ án đề nghị có thêm một số luật sư bào chữa cho hai bị cáo này. Vì thế, tòa đã chấp nhận cho hoãn.