Các ông: Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) và 24 người phải hầu tòa. Tòa còn triệu tập hơn 333 cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. Hơn 60 luật sư bào chữa cho 26 bị cáo. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 25-12.
Theo cáo trạng, DAB được thành lập từ năm 1992, vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng (gia đình ông Bình chiếm hơn 10%; Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ 7,7%; Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 gần 13%...). Qua quá trình kiểm tra, giám sát, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát hiện tổng dư nợ DAB là 20.233 tỷ đồng, trong đó 7.960 tỷ đồng là dư nợ khó thu hồi, hơn 5.600 tỷ đồng là nợ không có khả năng thu hồi.
Ngày 13-8-2015, qua kiểm tra kho quỹ trên hệ thống, Ban Kiểm soát đặc biệt NHNN xác định kho quỹ hội sở DAB thiếu hụt 2.089 tỷ đồng, 62.154 lượng vàng; kho quỹ sở giao dịch thiếu hụt 416 tỷ đồng. Ngày 9-12-2016, cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.
Cơ quan điều tra xác định ông Trần Phương Bình đã lạm dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới gây hàng loạt sai phạm khiến DAB thiệt hại 3.608 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến DAB lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng (tại thời điểm 21-12-2015). Từ 2007 đến 2014, ông Bình đã chỉ đạo Trần Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB) và các nhân viên thực hiện 9 hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống hơn 1.160 tỷ đồng để mua 74 triệu cổ phần DAB đứng tên Trần Phương Bình và người thân. Để lấy tiền bù, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống.
Từ tháng 10-2012 đến tháng 2-2015, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi 293 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD. Trong đó có 13,4 triệu USD được cho là mua giúp Vũ “nhôm” nhưng ông này chưa trả lại cho DAB, còn 500.000 USD ông Bình dùng vào mục đích cá nhân.
Theo cáo trạng, Vũ “nhôm” đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng thông qua việc chi 200 tỷ đồng để Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 mua cổ phần của DAB nhằm trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối DAB. Vũ “nhôm” đã nộp lại 13 tỷ đồng, ông Bình khắc phục 4 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng kê biên hơn 125 triệu cổ phần của DAB do Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 đứng tên…
