Tại phiên tòa, bị cáo Trần Quí Thanh kháng cáo xin xem xét lại tội danh và hình phạt, vì tòa cấp sơ thẩm xác định tội danh của bị cáo chưa đúng và bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Bị cáo Trần Quí Thanh cũng đề nghị HĐXX xem xét lại tất cả các mối quan hệ dân sự trong vụ án, yêu cầu những người đang vay của bị cáo (các bị hại - PV) phải trả lại hết gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn rồi bị cáo mới trả lại các giấy tờ cho họ.
Bà Trần Uyên Phương kháng cáo xin được hưởng án treo. Theo bị cáo Phương, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới.
Ngoài ra, 3 bị hại và một số người liên quan trong vụ án cũng có đơn kháng cáo. Trong đó, bà Đặng Thị Kim Oanh đề nghị Tòa cấp phúc thẩm tuyên Công ty Kim Oanh Đồng Nai sở hữu 100% cổ phần của Công ty Nhơn Thành; buộc các bị cáo, người liên quan trả lại các hồ sơ, tài liệu bản gốc theo biên bản tạm giữ; xem xét lại án phí sơ thẩm.
Trước đó phiên tòa được mở vào ngày 20-8 sau đó hoãn vì luật sư của bị cáo Trần Quí Thanh xin hoãn phiên tòa để có thêm thời gian bổ sung tài liệu, chứng cứ.
Tháng 4-2024, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù. Các con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2019 đến năm 2020, ông Thanh và 2 con gái thông qua môi giới đã cho các ông, bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung, Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng. Các bên không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà yêu cầu bên vay phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản, có giá trị thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế của tài sản.
Khi bên vay thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi theo thỏa thuận thì cha con ông Thanh đưa ra lý do không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại; hoặc tạo ra các lý do khác như buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc. Tổng cộng các bị cáo chiếm đoạt của bị hại hơn 1.048 tỷ đồng
