Theo cáo trạng, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM), Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ. Từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng (trị giá hơn 2.000 tỷ đồng). Ngoài ra, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ Công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt, TP Hải Phòng) cùng góp vốn tổng cộng hơn 49 tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM), nguyên là Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, bị truy tố tội nhận hối lộ hơn 830 triệu đồng từ Hữu và đồng bọn.
Tại phiên xét xử, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố bị cáo Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) giữ vai trò cầm đầu và 71 bị cáo khác về tội buôn lậu, với mức án từ 12-20 năm tù giam; bị cáo Ngô Văn Thụy bị đề nghị mức án từ 15-20 năm tù giam về tội nhận hối lộ.
