Đại diện Viện KSND TPHCM, các luật sư đã đặt nhiều câu hỏi với các bị cáo và các bên liên quan để làm rõ việc sử dụng số tiền 4.500 tỷ đồng. Tại phiên xử sơ thẩm lần trước, bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) và các bị cáo đồng phạm khai rằng số tiền này có nguồn gốc từ khoản vay BIDV và TPBank, được VNCB bảo lãnh; sau đó được chuyển về tài khoản của VNCB tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, dùng cho việc tăng vốn điều lệ của VNCB. Tuy nhiên, hồ sơ xin tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng của VNCB sau đó không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Và số tiền này được hòa vào dòng tiền chung của VNCB. Bị cáo Phạm Công Danh đề nghị tòa thu hồi số tiền 4.500 tỷ đồng này (cùng với lãi phát sinh) để khắc phục hậu quả vụ án.
Trả lời về việc sử dụng khoản tiền trên, đại diện CBBank cho biết 4.500 tỷ đồng đã được hòa chung vào dòng tiền của ngân hàng, không tách bạch được. Số tiền này đã được dùng hết cho chính ngân hàng, không dùng cho cá nhân bị cáo Phạm Công Danh hay các bị cáo khác. Theo bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB), xét về mặt nguyên tắc, 4.500 tỷ đồng trở thành nợ phải trả khi không được phép tăng vốn, dù không tách bạch được thì cũng cần phải làm rõ để biết nguồn tiền này đi đâu. Bị cáo Phạm Công Danh một lần nữa khẳng định đây là số tiền do sai phạm mà có, mong HĐXX xem xét, thu hồi để khắc phục hậu quả.
Hôm nay phiên tòa tạm nghỉ. Ngày 30-7, phiên tòa chuyển sang phần tranh luận.
