Theo cáo trạng, vào tháng 2-2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang tại Joker Club (lô 23.20 đường số 2, Khu đô thị Hà Quang 2, Nha Trang) đang tổ chức đánh bạc cho 7 người với hình thức dùng tiền đổi chip đánh bài Poker ăn thua bằng tiền.
Trong số các con bạc bị bắt quả tang có Ham Heungchul (48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), là bị can bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã quốc tế về tội "trộm cắp tài sản" và Interpol đã có thông báo truy nã từ tháng 8-2022.
Theo kết luận điều tra, có 4 bị can cùng góp vốn tổ chức câu lạc bộ poker (còn gọi là đánh bài xì tố hay xì phé) Joker Club tại khu đô thị nêu trên từ tháng 6-2022, lợi nhuận thu được từ câu lạc bộ được chia theo tỷ lệ vốn góp.
Đó là các bị can Nguyễn Minh Hải (51 tuổi, trú TPHCM, chiếm 60% vốn), Nguyễn Hữu Văn (31 tuổi, trú TP Huế, góp 25% vốn), Hứa Vũ Long (32 tuổi, trú TP Nha Trang, góp 10% vốn) và Nguyễn Đình Hoàng Long (30 tuổi, trú TP Nha Trang, góp 5% vốn).
Các đối tượng trên thuê tổng cộng 7 người để thực hiện các nhiệm vụ như quản lý quầy thu ngân, đổi tiền - chip cho khách đến chơi, ghi chép sổ sách chi tiêu, thu nhập hằng ngày của câu lạc bộ; người chia bài, chăm sóc khách hàng, mời khách đến chơi...
Từ ngày 7-6-2022 đến ngày 2-2-2023, tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động chơi poker thắng thua bằng tiền tại Joker Club nói trên là gần 6 tỷ đồng.
Quá trình cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ án xác định, để duy trì hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các bị can đã khai nhận phải chi tiền hằng tháng và biếu tặng bằng tiền cho một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý địa bàn nơi có các điểm chơi Poker do các đối tượng này tổ chức để được "bảo kê" hoạt động mà không bị kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.
Từ năm 2017 đến giữa năm 2020, Nguyễn Minh Hải và một số người góp vốn đã mở 10 bàn chơi Poker tại "Nha Trang Bridger and Poker Club", khu vực khách sạn C30 Nguyễn Thiện Thuật (đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang) và giao việc quản lý, vận hành cho một số người Trung Quốc và Campuchia.
Hải chịu trách nhiệm về "quan hệ ngoại giao", lo đối phó với các cá nhân, tổ chức để duy trì hoạt động tại đây.
Tại phiên tòa, bị cáo Lường Tiến Quân, cựu Phó trưởng phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tại phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội, bị truy tố về tội “nhận hối lộ”.
Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Hải gặp Lường Tiến Quân (khi đó là phó trưởng phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an tại phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội) lần đầu tại TPHCM vào tháng 9-2020, Quân đã ra điều kiện cho Hải chi tiền hằng tháng để được bảo kê cho các sòng bạc do Hải tổ chức tại TP Nha Trang.
Sau khi gặp Quân, Nguyễn Minh Hải và Nguyễn Đình Hoàng Long đã chuyển khoản nhiều lần (kể từ tháng 3-2022 đến tháng 1-2023) vào các số tài khoản do Quân chỉ định để "đưa hối lộ".
Viện Kiểm sát cáo buộc, từ tháng 3-2022 đến tháng 1-2023, Hải và đồng phạm đã nhiều lần chuyển tiền cho Quân, tổng cộng là 420 triệu đồng. Quân và Hùng đã sử dụng hai số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện hoặc đăng ký ứng dụng liên lạc khác; dùng các tài khoản khác nhau để nhận tiền chuyển khoản từ Hải.
Theo cơ quan công tố, quá trình điều tra, tất cả bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Lường Tiến Quân là cán bộ công an trong quá trình công tác có thành tích xuất sắc, đã nộp lại 420 triệu đồng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.
Hiện, vụ án vẫn đang được tiếp tục xét xử.
