Ngày 16-7, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (sinh năm 1981, quê Bình Định) và 23 đồng phạm về tội "Buôn lậu".
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu một đường dây buôn lậu. Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Minh Phụng từng làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ và quen biết nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực kim hoàn tại TPHCM, Tây Ninh và Campuchia.
Năm 2022, Phụng điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam, hoạt động chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ. Phụng tiếp nhận nhu cầu của khách hàng trong nước và liên hệ với các đối tượng tại Campuchia đặt hàng. Phụng giao Nguyễn Thị Ngọc Giàu (sinh năm 1980, quê Tây Ninh) tổ chức vận chuyển tiền và vàng qua biên giới.
Lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới, nhóm người của Giàu cất giấu vàng dưới sàn xe ba gác chở đá lạnh để đưa qua biên giới. Chỉ từ ngày 3-8-2022 đến 28-9-2022, Phụng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng thu được 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng và 20 bị cáo khác chia nhau phần còn lại.
Phụng đã bán 4.830kg vàng thỏi cho nhiều người, trong đó có Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560kg, Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268kg, Đặng Thị Thanh Hằng 294kg, 36 khách hàng khác 1.828kg và khách lẻ không xác định được là 1.804kg. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 76kg vàng.
Cơ quan chức năng cũng xác định một đường dây buôn lậu tương tự do Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 1985, em gái của Giàu) cầm đầu, đã buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng. Phượng hưởng lợi 132.000 USD (hơn 3 tỷ đồng), Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa.
Hồ sơ vụ án xác định, trong giờ hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc có bố trí cán bộ phối hợp với Hải quan, Kiểm dịch kiểm soát tại khu vực cửa khẩu. Ngoài giờ hành chính, lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm gác trực, đảm bảo an ninh quốc gia. Trách nhiệm trực kiểm soát thuộc về các cán bộ Đồn Biên phòng: Mai Xuân Phương, Huỳnh Minh Thiện, Trịnh Sơn Tùng, Trần Văn Hòe, Lê Thanh Tú, Trịnh Văn Dụm, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Trọng Hữu và Lê Văn Lực.
Hành vi của họ có dấu hiệu tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" khi để lọt hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến sai phạm của các cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra theo thẩm quyền.
