Tại phiên tòa sáng nay, có nhiều bị cáo xin xét xử vắng mặt. Tuy nhiên, do phiên tòa được diễn ra trong nhiều ngày nên các bị cáo vắng mặt sẽ có mặt trong quá trình thẩm vấn và tuyên án. Cũng theo hội đồng xét xử, với các điều tra viên và giám định viên được triệu tập đến phiên tòa sáng nay nhưng vắng mặt, họ sẽ được triệu tập trong quá trình xét xử để làm rõ hành vi của các bị cáo.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Huế (sinh năm 1988, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng 161 bị cáo nguyên là giám đốc, kế toán… trong các doanh nghiệp bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Ở giai đoạn 1, cơ quan điều tra làm rõ, từ năm 2020 đến năm 2022, Tú thông qua Nguyễn Thị Huế và 2 cá nhân khác mua 646 doanh nghiệp. Tú trực tiếp và thông qua các đối tượng trung gian sử dụng các pháp nhân này để bán hơn 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 88.000 đơn vị, tổ chức với tổng doanh số hơn 63.700 tỷ đồng.
Cáo trạng thể hiện, từ tháng 4-2021 đến tháng 10-2022, Huế mua 303 doanh nghiệp và làm các thủ tục theo yêu cầu của Tú rồi bán cho Tú với chi phí từ 50-60 triệu đồng/1 doanh nghiệp. Đồng thời, Tú cũng thuê Huế làm thủ tục đăng ký hoạt động cho khoảng 200 doanh nghiệp do Tú mua trước đó của 2 cá nhân tên “Kiên” và “Vân” (chưa xác định được danh tính) nhưng đang ở tình trạng ngừng hoạt động hoặc chưa đầy đủ thủ tục để hoạt động.
Với mục đích giảm số thuế phải nộp, Tú đã thống nhất với Huế kê khai giảm doanh số bán ra so với thực tế tổng doanh số hóa đơn giá trị gia tăng khống đã phát hành, tự kê khai khống doanh số mua vào (thực tế không phát sinh doanh số mua vào) sao cho số thuế giá trị gia tăng phải nộp dưới 10 triệu đồng. Cùng với đó, khi thấy các công ty của Tú có dấu hiệu rủi ro, Huế đã thực hiện thủ tục chuyển địa chỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, đóng mã số thuế. Cơ quan tố tụng xác định Huế đã tích cực giúp sức cho Tú thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, hưởng lợi bất chính hơn 31 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, một số bị cáo khác trong vụ án cũng được xác định là trung gian mua bán trái phép hóa đơn cho Tú. Trong số đó, có Ngô Thị Lệ Thu (sinh năm 1984, ở TPHCM) bán hơn 2.000 hóa đơn cho 228 đơn vị với tổng doanh số là hơn 108 tỷ đồng. Thu hưởng lợi hơn 240 triệu đồng; Phạm Văn Tân (sinh năm 1991, ở Đồng Tháp) bán hơn 1.500 hóa đơn khống với doanh số hơn 87 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 373 triệu đồng…
Liên quan tới vụ án, cơ quan công tố cũng xác định có 9 bị cáo là giám đốc, người điều hành công ty có hành vi trốn thuế. Đơn cử như bị cáo Phạm Văn Chung (sinh năm 1989, Giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Cường Phát) mua 47 hóa đơn của 9 công ty khác trong mạng lưới của Nguyễn Minh Tú với doanh số hơn 25 tỷ đồng. Chung đã trả cho người bán hơn 911 triệu đồng. Chung đã sử dụng các hóa đơn khống để kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào với Chi cục thuế khu vực Hòa Thành – Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, trốn thuế số tiền hơn 2,1 tỷ đồng…
Tương tự, một số bị cáo khác có hành vi trốn thuế từ vài trăm triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 14 ngày (từ ngày 6-1 đến ngày 19-1).
