Theo hồ sơ vụ án, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 34 bị can về 3 tội danh, gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về cả 3 tội danh.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về hơn 30.000 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng không đúng mục đích, dẫn đến 4 doanh nghiệp trên mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Ngoài ra, Trương Mỹ Lan và 8 đồng phạm bị truy tố với cáo buộc đã chiếm đoạt tổng số tiền hàng trăm ngàn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và lừa đảo phát hành trái phiếu, sau đó dùng các thủ đoạn để rửa tiền; vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng) ra nước ngoài.
Cáo trạng xác định, quá trình điều tra vụ án, các bị can đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội.
Trong đó, Trương Mỹ Lan đã yêu cầu các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nộp khắc phục hậu quả 356,8 tỷ đồng. Bị can Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) đã khắc phục 19 tỷ đồng, các bị can còn lại nộp từ 200 triệu đến 2 tỷ đồng.
Ở giai đoạn 1 của vụ án, TAND TPHCM đã tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB, khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc bị cáo bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng.
Để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, HĐXX tuyên tiếp tục tạm giữ số tiền hơn 116 tỷ đồng mà ông Tạ Hùng Quốc Việt và gia đình tự nguyện nộp lại; 190.000 USD của ông Trần Văn Hùng nộp lại để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án; 50 tỷ đồng của ông Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An nộp; hơn 414 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương đã nộp.
Đáng chú ý, bản án của TAND TPHCM tuyên rõ: “Đối với các tài sản, khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu”.
