Ngày 3-5, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các công ty liên quan.
Căn cứ vào kết quả xét xử công khai tại tòa, các tình tiết giảm nhẹ mới của các bị cáo, HĐXX nhận định có cơ sở chấp nhận một phần kháng cáo để giảm nhẹ hình phạt cho hơn 10 bị cáo.
Trong đó, HĐXX tuyên phạt cựu Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng 3 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng tù so với án sơ thẩm) về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; tuyên phạt cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Nguyễn Thị Bích Hạnh 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm.
Đối với cựu Phó Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Ngọc Trường Chinh và cựu Kế toán trưởng Quan Minh Tuấn, HĐXX tuyên y án sơ thẩm, lần lượt là 7 và 15 năm tù cùng phạm 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đối với nhóm các bị cáo phạm tội buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả; sử dụng con dấu hoặc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, HĐXX tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm với: Trần Hoàn Tiên 28 năm tù, Trần Nhất Thanh 30 năm tù, Mạc Văn Nguyện 30 năm tù.
Các bị cáo còn lại, HĐXX nhận định không có tình tiết mới, tuyên y án sơ thẩm.
Đây là vụ án lợi dụng chính sách ưu đãi hoàn thuế của Nhà nước. Từ 2016-2020, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn sang Mỹ và đang bị truy nã) chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp "ma" để lập hồ sơ xuất - nhập khẩu hàng hóa là linh kiện điện tử (có thuế suất 0%); tổ chức hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Thuduc House sau đó lập nhiều bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TPHCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. Từ đó, Cục Thuế TPHCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House hơn 365 tỷ đồng.
