Ngày 7-3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (viết tắt Navibank, nay đổi tên thành Ngân hàng TMCP Quốc Dân) đã kết thúc phần thẩm vấn.
Hội đồng xét xử thông báo tạm dừng phiên tòa với lý do chờ Viện KSND tối cao bổ sung tài liệu, chứng cứ cần thiết cho việc giải quyết vụ án mà không cần phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Thời gian dự kiến mở lại phiên tòa là 12-3.
Cụ thể, hội đồng xét xử yêu cầu Viện KSND tối cao bổ sung bản sao bản án hình sự sơ thẩm số 46/2014/HSST ngày 27-1-2014 của TAND TPHCM và bản sao bản án hình sự phúc thẩm số 02/2015/HSPT ngày 7-1-2015 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM (hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm của vụ Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 1), bản sao kê tài khoản của 4 chủ tài khoản liên quan đến 200 tỷ đồng của nhân viên Navibank gửi tại VietinBank.
Trong vụ án này, các bị cáo Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc Navibank), Cao Kim Sơn Cương (nguyên Phó Tổng giám đốc Navibank), Nguyễn Giang Nam (nguyên Phó Tổng giám đốc Navibank), Nguyễn Hồng Sơn (nguyên Phó Tổng giám đốc Navibank), Trần Thanh Bình (nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng Navibank), Phạm Thị Thu Hiền (nguyên Trưởng Phòng pháp chế Navibank), Nguyễn Ngọc Oanh (nguyên Trưởng Phòng quản lý rủi ro Navibank), Đinh Thị Đoan Trang (nguyên Trưởng Phòng dịch vụ khách hàng Navibank), Đoàn Đăng Luật (nguyên Trưởng Phòng kinh doanh tiền tệ Navibank), Huỳnh Vĩnh Phát (nguyên Trưởng Phòng kế toán Navibank) bị đưa ra xét xử vì đã có chủ trương cho 14 nhân viên của Navibank đứng tên vay 1.543 tỷ đồng của chính Navibank.
Sau đó số tiền này được gửi vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè và VietinBank chi nhánh TPHCM để hưởng lãi suất cao theo thỏa thuận với Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ - Ngân hàng VietinBank chi nhánh TPHCM) và Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc VietinBank chi nhánh Nhà Bè).
Từ chủ trương, hành vi trái pháp luật của các bị cáo đã tạo điều kiện cho Huỳnh Thị Huyền Như lợi dụng chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Navibank.
