Ngày 15-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu dầu FO, DO do Lê Tấn Hòa (sinh năm 1976, ngụ quận 7, TPHCM) cầm đầu, công an đã khởi tố 53 bị can về tội “buôn lậu”, “Nhận hối lộ”.
Trong số này có 41 bị can thuộc Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco (Công ty Saigon Transco), 3 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 3 đối tượng thuộc Công ty Đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV.
Trước đó, trinh sát Phòng PC03 phát hiện một đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập – tái xuất để trục lợi bất chính nên đeo bám, củng cố hồ sơ.
Điều tra xác định, tháng 3-2022, Hòa thành lập Công ty Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập – tái xuất.
Lợi dụng chính sách miễn thuế với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển.
Sau đó, Hòa chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu để mua lại một phần dầu đã cấp. Số dầu này được vận chuyển trái phép về kho nội địa tại TPHCM để tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Để qua mặt cơ quan chức năng, theo chỉ đạo của Hòa, nhóm đối tượng là nhân viên Công ty Saigon Transco đã hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.
Tháng 1-2024, công an đã khởi tố, bắt tạm giam Hòa cùng 18 bị can về tội “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”. Trong số này có 4 đối tượng là cán bộ hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV gồm: Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Ngô Trung Hiếu; đối tượng tiêu thụ dầu lậu là Vũ Tiến Thành…
Công an đã làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco, xảy ra tại các Cảng thuộc TPHCM, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai…, thu lợi hàng chục tỷ đồng.
Mở rộng vụ án, ngày 22-4, công an khởi tố, bắt tạm giam thêm 34 bị can là nhân viên của Công ty Saigon Transco, người tiêu thụ dầu lậu… Đáng nói, trong số các bị can có 2 người là cán bộ hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV là Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.
