Trước đó, vào tối ngày 10-8-2016, ông Caracciolo David John (45 tuổi, quốc tịch Australia) cùng nhóm bạn đến nhà hàng NightFall trên đường Nguyễn Siêu (quận 1) ăn uống và chơi bida. Đến 2 giờ sáng ngày 11-8-2016, du khách này dùng thẻ tín dụng Visa Card và thẻ Master Card (do hai ngân hàng của Australia phát hành) thanh toán tiền.
Vài ngày sau, khi trở về nước, ông Caracciolo David John phát hiện thẻ của ông bị trừ 39.429 AUD (gần 700 triệu đồng) cho bữa ăn tối ở nhà hàng NightFall nên làm đơn gửi cơ quan công an đề nghị làm rõ.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Trần Tuấn Minh là Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà hàng NightFall. Vào thời điểm thanh toán, ông Caracciolo David John đưa cho nhân viên Nguyễn Thị Kim Sang (tên gọi khác là Ngọc, chưa rõ lai lịch, địa chỉ) 150 đô la Australia và khoảng 2 triệu đồng tiền Việt Nam nhưng Ngọc nói chưa đủ, vì vậy ông đưa 2 thẻ tín dụng để cà thẻ thanh toán.
Nghe Ngọc hỏi ý kiến, Minh đồng ý về việc sẽ cà số tiền nhiều hơn giá trị thực tế phải thanh toán. Ngọc lấy lý do máy POS (máy chấp nhận thẻ) bị hư nên thực hiện cà thẻ nhiều lần với tổng số tiền hơn 663 triệu đồng; trong khi thực tế giá trị hóa đơn thanh toán của ông Caracciolo David John sử dụng dịch vụ tại nhà hàng chỉ hết 13 triệu đồng, nếu tính cả tiền bo cho nhân viên thì chỉ gần 19,6 triệu đồng.
Sau đó, Minh đến Ngân hàng VietinBank - chi nhánh TPHCM làm thủ tục rút 660 triệu đồng từ việc cà thẻ tín dụng của ông Caracciolo David John tại Nhà hàng NightFall. Số tiền này được Minh sử dụng cho cá nhân và các hoạt động tại nhà hàng. Sau khi sự việc bị phát hiện, Minh hoàn trả lại cho ông Caracciolo David John số tiền đã chiếm đoạt, cùng với phí bồi thường 20 triệu đồng.
Nội dung sao kê của ông Caracciolo bị trừ gần 700 triệu đồng trong 8 lần quẹt thẻ Mặc dù đại diện của ông Caracciolo David John đã làm đơn gửi cơ quan công an xin rút lại đơn, không xử lý hình sự đối với Minh nhưng nhận thấy hành vi của Minh là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh ngành du lịch nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM quyết định khởi tố, bắt giam Minh.
