Theo kết quả điều tra bước đầu, Đạt và Lĩnh quen biết từ năm 2015. Đến năm 2021, Lĩnh cùng với Lê Minh Điệp, Đặng Văn Hùng và Nguyễn Văn Nguyên cấu kết thành lập Công ty LHĐ để thu gom đất nông nghiệp, bao chiếm đất rừng, lập dự án khu dân cư trái phép, phân lô, bán nền cho nhiều người, thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Chứng minh mình có mối quan hệ mật thiết với một số lãnh đạo địa phương, Đạt đề nghị nhóm người của Công ty LHĐ chuyển tiền để “lo lót”, nhằm mục đích không bị chính quyền địa phương, ngành chức năng kiểm tra, xử lý trong quá trình bao chiếm đất rừng, phân lô trái phép
Từ năm 2021-2022, Điệp, Lĩnh nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 15 tỷ đồng cho Đạt. Tại cơ quan điều tra, Đạt khai không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Liên quan đến vụ “dự án ma” khủng ở Phú Quốc do nhóm người của Công ty LHĐ thực hiện, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng.
Cụ thể, đã khởi tố và bắt tạm giam Điệp, Lĩnh và Hùng để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố, bắt tạm giam bị can Du Việt Thanh, cựu Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn để điều tra tội “Nhận hối lộ”; khởi tố và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Tuấn, cán bộ địa chính xã Cửa Dương để điều tra tội “Nhận hối lộ”; khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Nguyên (ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, hàng loạt cán bộ ở TP Phú Quốc liên quan đến vụ án này đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi nhận hối lộ để bỏ qua vi phạm của Công ty LHĐ, gồm: Trần Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương; Nguyễn Tuấn Anh, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài; Hoàng Minh Tuấn, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn; Ngô Thanh Tân, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm.
