Vụ án Vạn Thịnh Phát: Doanh nghiệp thẩm định giá lên tiếng trước cáo buộc thông đồng các bị can

Theo cơ quan điều tra, trong vụ án trên, bị can Lê Anh Phương (cựu Giám đốc SCB, chi nhánh Sài Gòn) bị cáo buộc, ngoài tham gia lập hồ sơ vay vốn khống, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng (Phó Tổng Giám đốc SCB), còn liên hệ và được Đỗ Xuân Nam (Phó Tổng Giám đốc Công ty DATC) cấp chứng thư thẩm định giá để các đối tượng liên quan tại SCB sử dụng, hợp thức cho 4 khoản vay của 4 doanh nghiệp “ma” thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tại SCB có dư nợ đến ngày 17-10-2022 là gần 5.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị can Đỗ Xuân Nam khai nhận, Công ty DATC được thành lập năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá. Nam là Phó Tổng giám đốc, đồng thời là thẩm định viên. Nam thừa nhận trực tiếp nhận hồ sơ SCB yêu cầu thẩm định giá tài sản từ Nguyễn Phương Hồng và Lê Anh Phương qua chuyển phát nhanh hoặc qua email, khi gửi hồ sơ.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc có nhiều thủ đoạn để "rút" tiền của SCB

Với các yêu cầu từ Hồng và Phương, bị can Nam đã đồng ý thực hiện phát hành chứng thư theo thời gian mà 2 người trên ấn định, trong đó, có những chứng thư phát hành lùi ngày so với thời điểm Nam tiếp nhận hồ sơ thẩm định giá.

Về giá trị tài sản thẩm định giá, Nam kiểm tra, nếu trong khả năng, phù hợp với phương pháp tính toán thì đồng ý thực hiện theo mức giá đề xuất của Hồng và Phương và phát hành chứng thư.

Liên quan thông tin Công ty DATC bị cáo buộc thông đồng với các đối tượng tại SCB để phát hành chứng thư thẩm định giá trái pháp luật, chiều 30-11, đại diện DATC đã lên tiếng.

Theo giải thích, “Công ty DATC” liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát thực chất tên gọi đầy đủ là “Công ty cổ phần Tư vấn Dịch vụ về tài sản bất động sản DATC” (viết tắt trong Giấy đăng ký doanh nghiệp là DCSC). Công ty cổ phần Tư vấn Dịch vụ về tài sản bất động sản DATC tiền thân là Trung tâm Thông tin Tư vấn, dịch vụ về tài sản bất động sản - trực thuộc Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính).

Ngày 29-11-2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định chuyển giao Trung tâm Thông tin Tư vấn Dịch vụ về tài sản bất động sản sang Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) quản lý. Sau khi tiếp nhận, DATC đã chuyển đổi để thành lập công ty cổ phần với tên gọi “Công ty cổ phần Tư vấn Dịch vụ về tài sản bất động sản DATC”, vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó DATC nắm giữ tỷ lệ 60% vốn điều lệ.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tháng 11-2014, DATC đã thoái toàn bộ cổ phần (100% vốn góp) tại Công ty cổ phần Tư vấn Dịch vụ về tài sản bất động sản DATC qua Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Kể từ tháng 11-2014 đến nay, Công ty DCSC hoạt động độc lập, không có mối quan hệ ràng buộc và không còn là đơn vị thành viên của DATC.