Đã xét hỏi 84/86 bị cáo
Sau 1 tuần xét xử vụ án, HĐXX đã xét hỏi, công bố hành vi lời khai của tổng cộng 84/86 bị cáo. Hôm nay 11-3, HĐXX sẽ xét hỏi với 2 bị cáo còn lại là Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng” và “Tham ô tài sản”.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, quá trình hoạt động, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Lan làm Chủ tịch HĐQT đã xây dựng “hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát” với hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước. Trong đó, SCB có vai trò đặc biệt quan trọng, được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái.
Dù không trực tiếp nắm quyền điều hành, bà Lan sở hữu và nhờ người đứng tên, qua đó chiếm tới 91,5% cổ phần của SCB và là cổ đông có “quyền lực” để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích của mình.
Để lấy tiền từ SCB, từ năm 2012 đến 2022, bà Lan cùng đồng phạm đã được SCB giải ngân hàng ngàn khoản vay, với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Phần lớn hồ sơ khoản vay được lập khống, tài sản đảm bảo không đủ giá trị pháp lý. Tính đến tháng 10-2022, tổng dư nợ không có khả năng thu hồi là hơn 677.000 tỷ đồng. Trừ đi giá trị tài sản bảo đảm, bà Lan chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 129.000 tỷ đồng ở hành vi “Tham ô tài sản”, gây thiệt hơn 64.000 tỷ đồng ở hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”. Như vậy, bị cáo Lan gây thiệt hại khoảng 498.000 tỷ đồng.
Dẫn giải bị cáo Nguyễn Cao Trí tới tòa
Tại phiên tòa, chủ tọa đã thông báo cho lực lượng công an đề nghị dẫn giải bị cáo Nguyễn Cao Trí đến phiên tòa để thực hiện việc xét hỏi đối với bị cáo này (trước đó, ông Trí được cho phép không đến tòa trong quá trình xét hỏi các bị cáo còn lại).
Bị cáo Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc đã “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng. Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2020, bà Lan nhiều lần chuyển tiền cho ông Trí (thông qua ông Hồ Quốc Minh và các nhân viên) để thanh toán cho việc mua cổ phần 3 dự án. Do nhận nhiều khoản tiền từ bà Lan nhưng không có giấy tờ biên nhận nên đến tháng 1-2021, ông Trí gặp bà Lan và thống nhất chốt các khoản bà Lan đã chuyển cho ông Trí tổng cộng 1.000 tỷ đồng.
Đến tháng 10-2022, bà Lan bị khởi tố, bắt giam. Sau đó, ông Trí tự lập các bản thanh lý hợp đồng để các cá nhân đứng sở hữu cổ phần thay cho bà Lan ký thanh lý hợp đồng mà chưa thông qua sự đồng ý của bà Lan.
