Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố về 3 tội “Đưa hối lộ”, “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng”.
Cáo trạng của viện kiểm sát cáo buộc Trương Mỹ Lan sở hữu tới 91,5% cổ phần của SCB và là cổ đông có “quyền lực” để thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích của mình. Để lấy tiền từ SCB, bị cáo Lan và đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi: tuyển chọn, bố trí nhân sự vào các vị trí chủ chốt tại SCB; thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu; thành lập, sử dụng hàng ngàn “công ty ma”…
Cùng với đó là thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB; lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.
Từ năm 2012 đến 2022, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã được SCB giải ngân hàng ngàn khoản vay, với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Trừ đi giá trị tài sản bảo đảm, Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 129.000 tỷ đồng ở hành vi tham ô tài sản, gây thiệt hơn 64.000 tỷ đồng ở hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Cùng bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” còn có 11 bị cáo khác, trong đó có Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB, đang bị truy nã), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB), Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc SCB), Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula), Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Tường Việt)...
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục II Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị truy tố tội “Nhận hối lộ” theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015 với cáo buộc nhận 5,2 triệu USD.
Theo diễn biến xét xử từ ngày 5-3 đến khi kết thúc phần thẩm vấn vào ngày 16-3, các bị cáo có mặt tại tòa đều thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận toàn bộ, cho rằng không thao túng SCB vì không một ngày làm việc tại nhà băng này; không nâng khống giá trị tài sản để lấy tiền SCB mà cho SCB mượn tài sản tái cơ cấu.
