Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, xảy ra tại các doanh nghiệp trên và các công ty có liên quan.
Quá trình điều tra đến nay xác định, từ 1-9-2016 đến ngày 10-1-2022, ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết, là nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán, Tập đoàn FLC), liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.
Ông Trịnh Văn Quyết Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Quyết, bà Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác).
Mục đích để liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán.
Các mã gồm: Mã chứng khoán FLC của Tập đoàn FLC; mã chứng khoán ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FAROS; mã chứng khoán ART của Công ty cổ phần Chứng khoán BOS; mã chứng khoán HAI của Công ty cổ phần Nông dược HAI; mã chứng khoán AMD của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và mã chứng khoán GAB của Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC; thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua mã chứng khoán FLC trong giai đoạn từ 23-9-2020 đến ngày 10-1-2022; mã chứng khoán ROS trong giai đoạn từ 1-9-2016 đến nay; mã chứng khoán ART trong giai đoạn từ ngày 2-1-2021 đến ngày 11-6-2021; mã chứng khoán HAI trong giai đoạn từ ngày 26-6-2017 đến ngày 9-2-2018; mã chứng khoán AMD trong giai đoạn từ ngày 26-5-2017 đến ngày 13-7-2017 và mã chứng khoán GAB trong giai đoạn từ ngày 19-12-2019 đến ngày 27-11-2020 biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29-6 để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; số điện thoại trực ban: 069.2345860; số điện thoại di động: 0912733444.
| Liên quan tới vụ án, gần đây nhất, cơ quan điều tra có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị cung cấp một số thông tin liên quan đến việc điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”. Trong đó, cơ quan điều tra đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,...) đứng tên các cá nhân: Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC), vợ ông Quyết, 2 em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế. Bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, cơ quan điều tra còn đề nghị tạm dừng biến động giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,... đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,...) của các cá nhân nêu trên. |
