Bị cáo Lê Quang Bình (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) hầu tòa về 3 tội: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền". Tại tòa, bị cáo Bình thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.
Là người đầu tiên trả lời xét hỏi, bị cáo Bình khai, công ty của bị cáo được chỉ định khai thác cát, không thông qua đấu thầu. Sau khi được UBND tỉnh An Giang cấp Giấy phép khai thác cát số 763/GP-UBND ngày 7-12-2021, trong thời gian từ ngày 24-12-2021 đến ngày 29-7-2023, Lê Quang Bình có hành vi: bán các vị trí đặt xáng cạp tại mỏ cho một số cá nhân, đơn vị được tự do khai thác trái phép.
Bình chỉ đạo Hoàng Hải Thụy, Lê Trọng Hải, Võ Truyền Thống (các Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu) và Nguyễn Tấn Lịnh (Giám đốc điều hành) thuê các cá nhân, đơn vị gia công khai thác cát để cung cấp cát cho các công trình được cấp phép cũng như bán trái phép cho khách ngoài...
Về lý do bán cát cho khách ngoài với giá không chênh lệch bao nhiêu với giá cung cấp cho các dự án của Nhà nước, bị cáo Bình khai bán ra ngoài vì giá không phải chịu thuế. Đối với số tiền thu lợi bất chính, bị cáo Bình cũng thừa nhận dùng hơn 47 tỷ đồng để mua bất động sản, xe ô tô và chi tiêu cá nhân.
Bị cáo Lê Trọng Hải cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Hải khai, bị cáo đã 2 lần đưa tiền cho bị cáo Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang) với tổng số tiền là 300 triệu đồng. Nhờ đó, Công ty Trung Hậu 68 được điều chỉnh giấy phép để tiếp tục khai thác cát trái quy định pháp luật.
Ngoài ra, trong quá trình xét hỏi, HĐXX đã yêu cầu triệu tập ông Nguyễn Phước Phúc, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh An Giang, Công ty Trung Hậu 68 (từ tháng 12-2021 đến tháng 1-2022) để làm rõ các tình tiết trong lời khai của các bị cáo.
Theo cáo trạng, ông Phúc chỉ được giao ký hợp đồng cung cấp cát với các nhà thầu thi công các dự án công trình cao tốc được quy định trong giấy phép của UBND tỉnh An Giang theo ủy quyền của Lê Quang Bình. Kết quả điều tra xác định, ông Phúc không tham gia điều hành việc khai thác cát tại mỏ cát, không được hưởng lợi từ việc khai thác cát trái phép. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xem xét trách nhiệm hình sự là có căn cứ.
