Hai cựu cán bộ ngân hàng bị bắt từ ngày 25-5-2018, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và đến ngày 28-5-2020, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên các bị cáo Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc lần lượt là 12 năm và 11 năm tù.
Riêng ông Nguyễn Hồng Khanh bị tuyên 10 năm tù vì có vai trò “đồng phạm”, “giúp sức” cho các cán bộ ngân hàng vi phạm. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử án sơ thẩm và phúc thẩm, các bị cáo đều kêu oan và kháng cáo, đến tháng 5-2021, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại do vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng và nhiều nội dung thiếu căn cứ pháp lý.
Trước đó, ông Nguyễn Hồng Khanh cũng đã được trả tự do để điều tra bổ sung vụ án và đến ngày 12-8, Viện KSND tỉnh Bình Dương tiếp tục trả hồ sơ cho công an tỉnh để điều tra bổ sung vụ án nêu trên. Vụ án đến nay đã kéo dài 5 năm với 7 lần Viện KSND tỉnh trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
