Theo Viện KSND TPHCM, từ năm 2020 đến năm 2023, Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) cùng đồng phạm đã đưa hối lộ cho lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc UBND tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan để được cấp phép khai thác cát trái phép, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.
Chỉ tính từ ngày 24-12-2021 đến ngày 29-7-2023, Lê Quang Bình chỉ đạo Hoàng Hải Thụy, Lê Trọng Hải, Võ Truyền Thống (các Phó Tổng giám đốc) và Nguyễn Tấn Lĩnh (Giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu) tổ chức khai thác 5.081m³ cát, trong đó khối lượng cát khai thác để bán trái quy định là 3.710m³, hưởng lợi hơn 293 tỷ đồng.
Để hợp thức nguồn gốc cát khai thác trái phép, Lê Quang Bình mua Công ty Mê Kông Tháp Mười và giao Lê Trọng Hải làm giám đốc, Trần Anh Tuấn làm phó giám đốc. Các bị cáo sử dụng pháp nhân này ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng có nhu cầu, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng để hợp pháp hóa nguồn gốc cát khai thác trái phép.
Đồng thời, để che giấu dòng tiền bất chính, Lê Quang Bình chỉ đạo Hoàng Hải Thụy và một số nhân viên công ty nhận tiền bán cát bằng tiền mặt hoặc dùng tài khoản ngân hàng của các cá nhân ngoài công ty, chuyển khoản lòng vòng hoặc rút tiền mặt để mua bất động sản, ô tô.
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Quang Bình 12 năm 6 tháng - 13 năm 6 tháng tù về tội "Đưa hối lộ", 6-7 năm về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và 10 năm 6 tháng - 11 năm 6 tháng về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù giam.
Đối với nhóm bị cáo là lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc UBND tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan, Viện Kiểm sát đánh giá, họ đã làm trái công vụ, vì động cơ vụ lợi, động cơ cá nhân khác, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp giấy phép thăm dò và khai thác trái phép khoáng sản, gây thiệt hại cho Nhà nước.
Viện Kiểm sát cũng ghi nhận, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra. Quá trình công tác nhiều bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác.
Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) 6-7 năm và Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang) 10-11 năm tù về tội "Nhận hối lộ".
Đề nghị tuyên phạt các bị cáo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ": Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) 9-10 năm, Nguyễn Bảo Trung (cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh) 5-6 năm, Huỳnh Văn Thái (cựu Trưởng Phòng Khoáng sản nước và biển đổi khí hậu, Sở TN-MT) 5-6 năm, Trần Văn Hải (cựu Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật TNMT, Sở TN-MT) 4-5 năm tù, Nguyễn Văn Thọ (cựu Trưởng Phòng Hành chính kế hoạch, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật TNMT) 3-4 năm; Trương Minh Tâm, Thái Thành Quí, Lê Nhựt Trường (cùng là cựu cán bộ Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật TNMT), 2-3 năm tù.
Các bị cáo còn lại, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hình phạt thấp nhất là phạt tiền tới cao nhất là 18 năm tù.
