Cùng bị đề nghị truy tố còn có 15 bị can khác, trong đó có anh trai bà Nhàn là Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng.
Theo kết luận điều tra, với dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn (cựu Phó Giám đốc AIC) và Trương Thị Xuân Loan, Trưởng Ban quản lý dự án 3 trực tiếp thực hiện dự án.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Loan đã thông đồng với các bị can khác về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về đấu thầu.
Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu nên đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn (cựu Kế toán trưởng AIC) điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm gian lận trong đấu thầu. Bên cạnh đó, bị can Nhàn chỉ đạo thuộc cấp sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của AIC làm "quân xanh" để trúng thầu.
AIC sau đó trúng 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh với tổng số tiền hơn 232 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước gần 50,7 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố, bị can Nhàn đã chỉ đạo các thuộc cấp là Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích trực tiếp thực hiện và chỉ đạo tại dự án bỏ trốn, nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân, đối phó gây khó khăn cho hoạt động điều tra.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định bị can Nhàn là chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của AIC tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.
