Viện kiểm sát chỉ ra những lĩnh vực có nguy cơ cao phát sinh tội phạm

Cụ thể, trong các vụ án lừa đảo liên quan đến việc phân lô, bán nền, mua bán căn hộ trên địa bàn TPHCM, các đối tượng lợi dụng sơ hở của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý đất đai. Các đối tượng tự phân lô, chuyển nhượng nền đất, căn hộ không đủ điều kiện theo quy định. Hầu hết bị hại đều chưa có đầy đủ thông tin về dự án, kiến thức pháp luật liên quan.

Viện KSND TPHCM kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM một số giải pháp phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Đó là chỉ đạo Sở TN-MT, UBND cấp huyện quán triệt tất cả các cơ quan chuyên môn chủ động nắm tình hình rao bán đất nền, căn hộ chung cư trên địa bàn. Từ đó, kiểm tra đối chiếu các dự án đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng chưa để kịp thời phát hiện, thông tin cho cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn, không để các đối tượng lừa đảo người dân.

Đồng thời, Sở Xây dựng công khai thông báo nhà, căn hộ đủ điều kiện thuê, mua bán để người có nhu cầu biết trước khi giao dịch, mua bán

Theo ông Nguyễn Đình Hội, Trưởng phòng Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ (Phòng 3 ,Viện KSND TPHCM), kiến nghị này đã được Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận và chỉ đạo các ban ngành liên quan quán triệt. Qua thống kê và đánh giá thì loại tội phạm này đã được kéo giảm đáng kể.

Trong hoạt động ngân hàng, Viện KSND TPHCM nhận thấy, tội phạm này có diễn biến phức tạp. Thực tế tại TPHCM, có tình trạng một số ngân hàng khi bị chiếm đoạt tài sản đã tố giác. Tuy nhiên, sau đó phát hiện có liên quan đến trách nhiệm của cán bộ ngân hàng hoặc người bị tố cáo đã khắc phục hậu quả thì không cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Vấn đề này đã dẫn đến nhiều tin báo, vụ án phải tạm đình chỉ. Viện KSND TPHCM đã kiến nghị Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM chỉ đạo các ngân hàng liên quan nhanh chóng cung cấp thông tin, tài liệu theo đúng quy định pháp luật.

Trong lĩnh vực hải quan, Viện KSND TPHCM phát hiện một số quy định của Luật hải quan, hướng dẫn của Bộ Tài chính chưa thống nhất, quy định chưa rõ ràng. Điều này dẫn đến các đối tượng lợi dụng để “buôn lậu” và “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Cụ thể, Thông tư 38 về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có quy định, hàng hóa đã được thông quan thì khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan, nếu làm tăng số thuế thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên Thông tư 39 sửa đổi Thông tư 38 lại quy định, trong trường hợp khai bổ sung nếu có vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Do hướng dẫn của Bộ Tài chính chưa rõ ràng đã gây vướng về việc “sẽ xử lý hành chính hay xử lý hình sự”. Viện KSND TPHCM đã kiến nghị đến Bộ Tài chính hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc này.