Ngày 6-11, Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Thái An, Nguyễn Thị Ngọc Giàu (vợ của An), Bùi Văn Vinh, Trương Khánh Tân và Trần Cát Tường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, vợ chồng An – Giàu đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 530A đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 25, quận Bình Thạnh). Đồng thời, căn nhà này đã được UBND quận Bình Thạnh cấp giấy phép xây dựng vào tháng 6-2020 để thi công nhà ở, gồm 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 5 tầng lầu.
Tuy nhiên, An đã liên hệ với Vinh, Toàn thực hiện một bản thiết kế khác với 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 6 tầng lầu và ngăn được 57 phòng, tăng 12 phòng so với thực tế. Do giấy tờ nhà đất An đã thế chấp ngân hàng nên An và Vinh để đại diện Công ty Phú Quý (do Vinh làm giám đốc) ký chứng kiến trên hợp đồng thuê nhằm tạo lòng tin cho khách hàng.
An cũng ký hợp đồng với Công ty Bảo Nam (do Tân làm giám đốc) để tìm khách hàng thuê căn hộ trên. Các đối tượng chỉ đạo các nhân viên môi giới quảng cáo bán căn hộ nhưng đến khi khách hàng ký đặt cọc mới biết là hợp đồng thuê dài hạn (50 năm).
Thông qua 2 công ty trên, vợ chồng An - Giàu đã ký 57 hợp đồng cho thuê dài hạn (50 năm) và thu khoảng 42 tỷ đồng. Trong đó, tầng 6 không có thật của căn nhà, An và Giàu đã ký kết 9 hợp đồng và đã thu tổng 8,3 tỷ đồng. Vinh hưởng lợi được khoảng 1,2 tỷ đồng, Tân hưởng lợi 150 triệu đồng.
Năm 2023, Công ty Phú Quý không môi giới nữa, An thuê Tường đứng ra quản lý căn hộ trên. An cũng nhờ Tường đứng tên làm giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Lava Smile để ký chứng kiến, đóng dấu pháp nhân công ty bên chứng kiến trên các hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn.
Từ tháng 9-2023 đến nay, dù Công ty Lava Smile đã bị Chi Cục thuế quận Bình Thạnh đóng mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nhưng Tường vẫn đại diện Công ty Lava Smile ký chứng kiến cho 4 khách hàng thuê căn hộ dài hạn tại căn nhà.
Ngoài ra, An còn cùng lúc ký hợp đồng với 2 khách hàng khác nhau thuê cùng một căn hộ (tổng cộng 14 người/7 căn hộ) để lấy tiền nhưng không giao căn hộ. Hiện công an đang điều tra mở rộng.
