Quá trình xét xử, đại diện viện kiểm sát cáo buộc bà Trương Mỹ Lan đã lợi dụng chính sách về cơ cấu lại hệ thống ngân hàng để thâu tóm, chi phối mọi hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), biến SCB thành công cụ tài chính thu hút tiền của tổ chức, cá nhân để sử dụng vào mục đích riêng. Trương Mỹ Lan thông qua Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng, trưởng đoàn thanh tra SCB) 4 lần với tổng số tiền là 5,2 triệu USD; bồi dưỡng thành viên đoàn thanh tra, Tổ giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM.
Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 19-20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tổng hợp hình phạt là án tử hình. Trương Mỹ Lan là bị cáo duy nhất trong 86 bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội.
Bên cạnh trách nhiệm hình sự, tòa cũng sẽ tuyên án về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ án và xử lý vật chứng trong vụ án, trong đó có 1.169 bất động sản liên quan trực tiếp tới Trương Mỹ Lan đang bị cơ quan điều tra kê biên.
Đại diện viện kiểm sát đề nghị các mức án
* Ba bị cáo là đồng phạm giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan:
Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB): tù chung thân
Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB): tù chung thân
Tạ Chiêu Trung (Tổng giám đốc Công ty Việt Vĩnh Phú): 22-24 năm tù
* Hai bị cáo là người thân của Trương Mỹ Lan:
Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor): 17-18 năm tù
Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square): 10-11 năm tù
* Bị cáo chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan: Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella): 9-10 năm tù
* Bị cáo nhận hối lộ 5,2 triệu USD: Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN): tù chung thân
* Nhóm bị cáo cựu lãnh đạo Cơ quan thanh tra, giám sát NHNN
Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN): 11-12 năm tù
Nguyễn Văn Dũng (Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM): 11-12 năm tù
* Nhóm bị cáo bị xét xử vắng mặt:
Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB): tù chung thân
Chiêm Minh Dũng (cựu Phó tổng giám đốc SCB): 16-17 năm tù
Trầm Thích Tồn (cựu thành viên HĐQT SCB): 16-18 năm tù
Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB): 12-13 năm tù
Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch HĐQT SCB): 16-17 năm tù
* Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ thấp nhất là 3 năm tù treo tới cao nhất là 19-20 năm tù.
