Trong vụ án này, bị cáo tại Công ty Khánh An là Đỗ Toàn Thắng, Chủ tịch HĐQT; Đỗ Minh Thu, Phó Giám đốc bị đưa ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo tại Agribank gồm: Đặng Tiến Dũng, cựu Giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội; Trần Trung Hiếu, cựu Trưởng phòng Tín dụng và 4 cựu nhân viên chi nhánh ngân hàng này bị đưa ra xét xử cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo cáo trạng, Đỗ Minh Thu là người sở hữu Công ty Khánh An, song, cho em trai là Đỗ Toàn Thắng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP Hà Nội) đứng tên làm Chủ tịch HĐQT. Trong giai đoạn năm 2016-2018, Thu chỉ đạo Thắng vay từ ngân hàng 15 khoản, tổng cộng hơn 54 tỷ đồng và 2,1 triệu USD để mua hàng hóa theo các hợp đồng kinh tế.
Trong các khoản vay, có 3 khoản không có tài sản đảm bảo; 11 khoản được đảm bảo bằng 11 mảnh đất và 1 khoản vay 838.000 USD (tương đương hơn 19 tỷ đồng) để mua tôn mạ màu từ nước ngoài, được đảm bảo bằng chính số hàng hóa. Sau đó, Công ty Khánh An đã bán số tôn trên nhưng không thông báo cho phía ngân hàng và cũng không dùng tiền thu về để thanh toán khoản vay khiến ngân hàng trên bị thiệt hại.
Một số lãnh đạo, cán bộ Agribank chi nhánh Nam Hà Nội bị cáo buộc đã để xảy ra sai phạm. Cụ thể, bị cáo Trần Việt Dũng là cán bộ thẩm định khoản vay, song không kiểm tra thực tế, không biết Công ty Khánh An để lô hàng ở đâu trước khi giải ngân.
Cùng với đó, với vai trò giám đốc chi nhánh, bị cáo Đặng Tiến Dũng và Trần Trung Hiếu cũng không kiểm soát, kiểm tra, để tài sản đảm bảo bị bán mà không biết.
Cũng liên quan tới Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, Nguyễn Tường Anh (Giám đốc Công ty Hiếu Thảo) và một số đồng phạm cũng bị cáo buộc sử dụng các tài sản đảm bảo có tranh chấp hoặc không phải của mình để thế chấp, vay 20 tỷ đồng. Bị cáo Đặng Tiến Dũng cùng một số cấp dưới đã không thực hiện đầy đủ quy định, đề xuất giải ngân và giải ngân quá hạn mức… dẫn tới ngân hàng vướng nợ xấu.
Bên cạnh đó, tại Công ty Thái Dương, bị cáo Bùi Hồng Khanh với vai trò là giám đốc, đã chỉ đạo cấp dưới ký 6 hợp đồng tín dụng với Agribank chi nhánh Nam Hà Nội trong năm 2017 để thanh toán tiền mua hàng hóa. Tổng giá trị các khoản vay của Công ty Thái Dương lên tới 72,6 tỷ đồng, nhưng không có tài sản đảm bảo. Đến khi ngân hàng có đơn tố giác tội phạm, doanh nghiệp này mới trả hơn 6,7 tỷ đồng, còn dư nợ xấu gần 66 tỷ đồng.
Trình bày tại tòa, bị cáo Đỗ Minh Thu thừa nhận tội danh như cáo trạng đã quy kết, đồng thời mong muốn sử dụng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện đang bị kê biên, phong tỏa, để bổ sung làm tài sản đảm bảo cho khoản vay. Đại diện Agribank tại tòa cũng chấp thuận phương án này, đề nghị hội đồng xét xử tuyên kê biên các tài sản trên để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân hàng.
Trong khi đó, Công ty Thái Dương và Công ty Hiếu Thảo cũng cam kết sử dụng các tài sản dự kiến thu hồi công nợ trong các hợp đồng hợp tác kinh doanh khác để trả nợ ngân hàng. Theo hội đồng xét xử, hành vi của một số bị cáo đầu vụ có tính chất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, do đó cần có cần tuyên mức án nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe.
Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Thu 19 năm tù; Đỗ Toàn Thắng 12 năm tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo Nguyễn Tường Anh bị tuyên phạt 13 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh 10 năm tù; Bùi Hồng Khanh 20 năm tù; Quan Văn Việt 7 năm tù; Vũ Việt Long 7 năm tù; Nguyễn Duy Tuân 12 năm tù; Phạm Thế Huynh 10 năm tù; Hà Thị Thu Trang 7 năm tù; Đỗ Hồng Quân 3 năm tù cho hưởng án treo, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” gồm: Đặng Tiến Dũng, Trần Trung Hiếu, Trần Việt Dũng (cựu nhân viên Agribank) cùng bị tuyên phạt 6 năm tù; các cựu nhân viên Agribank khác là Phan Văn Ba 5 năm tù; Nguyễn Hải Long 4 năm tù; Ngô Quang Tuấn 3 năm tù cho hưởng án treo.
Tòa sơ thẩm cũng buộc các bị cáo Đỗ Minh Thu bồi thường hơn 18,7 tỷ đồng; Nguyễn Tường Anh hơn 7 tỷ đồng; Nguyễn Tuấn Anh (cựu Giám đốc Công ty Getech Việt) 970 triệu đồng cho Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội…
