Sau 10 ngày xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận định, tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi như cáo trạng quy kết, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
HĐXX nhận thấy, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự xã hội. Đây là hệ thống cho vay có tổ chức với mức lãi suất cao, trong đó, mỗi bị cáo là một mắt xích, được phân công nhiệm vụ cụ thể, có tổ chức chặt chẽ với cùng mục đích là thu lợi nhuận.
Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, do Li Zhao Qiang (người Trung Quốc) cầm đầu; các bị cáo Zhang Min (người Trung Quốc) và Nguyễn Quang Vũ (quận Ba Đình, Hà Nội) có vai trò giúp sức quan trọng.
Quá trình tranh tụng tại tòa, HĐXX xét thấy các bị cáo đều thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt; một số bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi... nên đây là tình tiết giảm nhẹ.
Theo HĐXX, bị cáo Li Zhao Qiang hiện không có mặt ở Việt Nam nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.
Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, lời khai các bị cáo tại tòa, lời bào chữa của các luật sư và những người liên quan, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX quyết định, tuyên phạt bị cáo Zhang Min 15 năm tù giam cho cả 2 tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vũ 14 năm tù giam cùng 2 tội danh nêu trên.
Với 133 bị cáo còn lại, HĐXX đã cân nhắc, áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ phù hợp để tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo theo các tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Trốn thuế”. Trong đó có bị cáo được hưởng án treo, có bị cáo được tuyên mức án bằng thời hạn tạm giam. Buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 10-2017, Li Zhao Qiang nhập cảnh vào Việt Nam và tạo lập các ứng dụng có tên "Cash Vn", "Vaynhanhpro"… với máy chủ đặt tại Hồng Công. Các ứng dụng trên được tạo ra với mục đích cho khách là người Việt Nam vay tiền, lãi suất từ 43.000 đồng đến 60.000 đồng/triệu đồng/ngày.
Đường dây cho vay này hoạt động chủ yếu ở Hà Nội, sau này mở rộng ra các tỉnh lân cận.
Để tổ chức hoạt động, Li Zhao Qiang bàn bạc và thuê các đối tượng người Việt Nam tổ chức vận hành các doanh nghiệp liên quan để cho vay và đòi nợ.
Để thu hồi tiền vay, các bị cáo chia nợ theo từng nhóm. Với nhóm quá hạn 4-9 ngày, các bị cáo sẽ gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa; nhóm quá hạn 10-17 ngày, sẽ đăng ảnh của khách hàng vào các tài khoản Facebook của khách hàng hoặc ghép ảnh khách hàng khỏa thân, quan tài, truy nã… Nếu nhóm quá hạn 18-25 ngày, các đối tượng đăng ảnh cắt ghép lên các trang mạng xã hội, khu vực quanh nhà, trực tiếp đến nhà riêng đe dọa…
Từ tháng 1-2019 đến tháng 5-2022, các bị cáo đã thực hiện việc cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế, thu lợi bất chính hơn 732 tỷ đồng thông qua việc cho hơn 120.000 khách hàng vay tiền.
