Theo hồ sơ, tháng 6-2021, giấy phép của Bộ Công thương cấp cho Công ty Xuyên Việt Oil sắp hết hạn. Do không đủ điều kiện để được cấp lại giấy phép, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) đã bàn bạc, chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội - Công ty Xuyên Việt Oil) liên hệ, kết nối, hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và lãnh đạo Bộ Công thương để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cấp lại giấy phép.
Kết luận nêu, do có mối quan hệ từ trước, nên giữa tháng 6-2021, bị can Hạnh liên lạc với ông Đỗ Thắng Hải (lúc đó là Thứ trưởng Bộ Công thương) giúp đỡ cấp lại giấy phép.
Sau đó, ông Hải đã giới thiệu, đề nghị Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) để được hướng dẫn. Đồng thời, ông Hải điện thoại cho Tuấn chỉ đạo xem xét sớm, giải quyết hồ sơ của Công ty Xuyên Việt Oil.
Qua giới thiệu của ông Hải, bị can Hạnh liên lạc với Tuấn để trao đổi xin cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu và đề nghị Tuấn giúp.
Bị can Tuấn đã báo cáo lại việc này với cấp trên là Trần Duy Đông (Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp của Hạnh theo chỉ đạo của ông Đỗ Thắng Hải.
Ngày 17-6-2021, Hạnh chỉ đạo lái xe là Đồng Xuân Dũng đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng để Thắng đi gặp gỡ, đưa “quà” cho Hoàng Anh Tuấn số tiền 5.000 USD. Sau khi gặp, Thắng đã báo lại với Hạnh đã chi tiền cho Tuấn, số tiền còn lại, Thắng đưa vào quỹ công ty chi nhánh Hà Nội.
Một tuần sau, Thắng nộp hồ sơ xin cấp giấy phép nhưng chưa được chấp thuận vì hồ sơ chưa đáp ứng được cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối xăng.
Bị can Hạnh tiếp tục liên lạc với Tuấn để nhờ giúp và được tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục. Sau đó, Hạnh đã chỉ đạo Thắng tìm kiếm thương nhân đầu mối có sở hữu đại lý bán lẻ xăng dầu, để ký hợp đồng mua bán cổ phần, nhằm hợp thức hóa điều kiện về số lượng đại lý bán lẻ.
Sau khi hoàn thành các thủ tục mua cổ phần với Công ty Đại Đồng Xuân ở Bắc Giang để hợp thức mở rộng đại lý, Hạnh đã ký công văn gửi Vụ Thị trường trong nước về việc đã bổ sung đủ hồ sơ còn thiếu.
Kết luận cũng nêu, ngày 30-9-2021, để đạt được mục đích xin cấp lại giấy phép, bị can Hạnh đã liên hệ Nguyễn Như Nguyện (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Anh Quang Hà Trung) ở Hà Nội mua 300.000 USD để đi hối lộ. Sau đó, Hạnh bàn với lái xe đưa hối lộ cho lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước.
Có tiền, Hạnh chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng đi hối lộ Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông.
Tại trụ sở Bộ Công thương, Thắng lấy ra 50.000 USD bỏ vào túi xách tay cá nhân, sau đó gặp Hoàng Anh Tuấn và được Tuấn đưa vào phòng làm việc của Trần Duy Đông. Tại đây, Thắng nói gửi quà của Hạnh.
Sau khi Thắng ra về, Đông và Tuấn phân chia số tiền 250.000 USD thành các phần, trong đó Đông giữ lại 120.000 USD và đưa 130.000 USD cho Tuấn.
Cuối năm 2021, đoàn kiểm tra của Bộ Công thương do Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil. Quá trình kiểm tra, Hạnh tiếp tục đưa 10.000 USD cho Tuấn và xác nhận doanh nghiệp của Hạnh “cơ bản đáp ứng các điều kiện để được cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu…”.
Kết luận nêu, trong lần kiểm tra thực tế này, Hoàng Anh Tuấn có kiểm tra, rà soát việc trích lập, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu tại công ty và phát hiện công ty không thực hiện việc trích lập quỹ bình ổn theo quy định. Tuy nhiên, do trước đó đã được Hạnh nhiều lần đưa hối lộ nên Tuấn đã bỏ qua, không xem xét hay đề xuất xử lý đối với doanh nghiệp của Hạnh.
Sau khi được cấp lại giấy phép, Hạnh cùng 3 nhân viên đến Bộ Công thương gặp ông Đỗ Thắng Hải để đưa tiền cảm ơn. Khi đến, Hạnh cùng cấp dưới lên phòng làm việc của ông Hải và đưa túi quà đựng 50.000 USD.
Từ kết quả điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được cùng với lời khai của các bị can, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ tổng cộng 365.000 USD cho lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và lãnh đạo Bộ Công thương.
Theo đó, ông Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ 50.000 USD, Trần Duy Đông nhận hối lộ 250.000 USD nhưng chiếm hưởng 120.000 USD…
