Trong số 24 bị cáo liên đới về trách nhiệm gây thiệt hại cho DAB hơn 3.608 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB) bị truy tố nhiều hành vi vi phạm nhất.
Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Vinh bị truy tố tội cố ý làm sai quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể: xuất quỹ chi hơn 1.160 tỷ đồng để mua 74 triệu cổ phần DAB; chi sai nguyên tắc 494 tỷ đồng liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79); chi sai nguyên tắc 326 tỷ đồng sử dụng mục đích khác; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại 611 tỷ đồng; tất toán khống 53 tỷ đồng cho khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh (cựu Trung tá Công an TPHCM), tất toán khống khoản vay 2,4 tỷ đồng của Nghiêm Thị Hồng (trú tại TPHCM), thu khống 31,2 tỷ đồng tiền bán chứng khoán, chi lãi ngoài 467 tỷ đồng. Tổng cộng bị cáo Vinh gây thiệt hại cho DAB 3.148 tỷ đồng, nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này.
Tại tòa, bị cáo Vinh khai vốn làm bảo vệ, qua quá trình “học lỏm”, được cất nhắc lên quản lý với vị trí Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB. Trong thời gian làm việc tại DAB, Vinh thực hiện theo chỉ đạo của Trần Phương Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, TGĐ, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB. Vinh khai: “Bị cáo thực hiện chỉ đạo của cấp trên, chỉ biết thu - chi tiền theo chứng từ. Giờ bị cáo mới biết khái niệm thu khống. Trước đây, bị cáo từng đi bộ đội nên có thói quen tuân thủ, chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Trong công việc sau này cũng vậy”.
Về việc chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh làm chứng từ chi sai nhiều khoản tiền, Trần Phương Bình khai, khi chỉ đạo thu khống, Bình có trao đổi trước với Vinh. Trước câu hỏi của luật sư suy nghĩ về cáo trạng buộc tội bị cáo Vinh, ông Bình trình bày: “Suốt 10 năm bị cáo chỉ suy nghĩ làm sao để che giấu khoản thua lỗ, thu khống. Những ngày trong trại tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về bị cáo Vinh. Vì quá tin tưởng bị cáo mà Vinh phải đứng trước tòa, bị truy tố. Bị cáo rất ân hận, bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến Vinh và các nhân viên DAB”.
Tại phiên tòa, chủ tọa cho biết bị cáo Vũ “nhôm” thông qua luật sư có đề nghị HĐXX cho phép bị cáo được trình bày một số vấn đề mà phiên xét xử hôm trước HĐXX cho rằng không liên quan đến vụ án và yêu cầu trình bày sau. HĐXX sẽ xem xét, giải quyết khi nghị án và tuyên vào bản án để xác định có oan sai hay không. Trong trường hợp nếu oan sai thì mới xem xét đến trách nhiệm của những người liên quan.
