Truy tố Phan Văn Anh Vũ liên quan đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

Theo cơ quan tố tụng, 26 người bị truy tố các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355 Bộ Luật hình sự 2015), Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ Luật hình sự 1999) và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285, Bộ Luật hình sự 1999).

Đặc biệt, bị can Phan Văn Anh Vũ bị truy tố theo Điều 355; ông Bình bị 2 tội danh quy định tại Điều 355 và 165 với khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tiếp tục bị truy tố tội lạm quyền chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, ông Bình đã chỉ đạo các bị can lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á. Việc thiệt hại hơn 3.500 tỷ đồng là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31-12-2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn hơn 47.000 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng chỉ rõ, năm 2013 Ngân hàng Đông Á bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, bị can Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư. Do quen nhau từ trước nên sau khi bàn bạc thống nhất, ông Bình để Phan Văn Anh Vũ mua 60 triệu cổ phần Ngân hàng Đông Á với giá 600 tỷ đồng khi ngân hàng này tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014.

Mục đích để bị can Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại Ngân hàng Đông Á. Nguồn tiền mua cổ phần Ngân hàng Đông Á do Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng, vay 400 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, bị can Bình chỉ đạo nhân viên Ngân hàng Đông Á xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ đồng vào Ngân hàng Đông Á để có được 200 tỷ đồng mua cổ phần.

Sau này, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, ngày 8-4-2014, ông Bình chỉ đạo Ngân hàng Đông Á chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty do Phan Văn Anh Vũ làm chủ tịch HĐQT.

Cơ quan chức năng cho rằng, Phan Văn Anh Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng lại nhận 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi. Bị can này đã chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á 200 tỷ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang  Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 26 bị can liên quan đến vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á.

Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm và được coi là một trong những “đại án” kinh tế khi số tiền thiệt hại mà các bị can trong vụ án này gây ra lên tới hàng ngàn tỷ đồng.