Số nhà 39 Dương Tử Giang nơi nhóm người Trung Quốc cư trú khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Theo hồ sơ vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị kiểm tra hành chính tại số nhà 39 Dương Tử Giang (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện 4 người Trung Quốc là Chen Xian Fa, Wang Wen Di (27 tuổi), Chen Shuang Gui (26 tuổi) và Wang Jiang Bo (31 tuổi).
Vào thời điểm kiểm tra, các đối tượng này không có hộ chiếu, thị thực, đồng thời Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an có thông báo từ trước đến nay, các đối tượng trên không có thông tin xuất nhập cảnh trong hệ thống đang quản lý.
Qua điều tra xác định, ngày 23-6, Chen Xian Fa đang ở Trung Quốc liên hệ với Trinh đang ở Đà Nẵng nhờ thuê giúp 1 căn nhà có 3 phòng ngủ để ở. Tuy biết Fa không có thị thực nhưng Trinh vẫn đồng ý tìm nhà giúp.
Trinh liên hệ với Huỳnh Ngọc Diễm để liên lạc, thuê nhà số 39 Dương Tử Giang, thỏa thuận giá 19 triệu đồng/tháng trong thời gian 3 tháng. Sau đó Trinh và Diễm thống nhất nâng giá hợp đồng lên 23 triệu đồng/tháng để hưởng tiền chênh lệch.
Đến 15 giờ cùng ngày, 4 đối tượng đón xe từ Quảng Tây đến biên giới gần cửa khẩu Hữu Nghị rồi đi bộ bằng đường mòn ra Quốc lộ, tại đây nhóm được một lái xe người Việt Nam chờ sẵn đón về Đà Nẵng. Suốt hành trình, Trinh liên lạc với Fa và hướng dẫn tới nhà 39 Dương Tử Giang.
Ngày 30-6, nhóm này nhờ Trinh dẫn đến một ngôi nhà khác trên đường Trần Trọng Khiêm (phường Khuê Mỹ) gặp Nguyễn Thị Hồng Vi nhận 1 valy màu xanh đen cùng một số túi xách, bên trong có 14 máy tính laptop, 31 điện thoại di động và các thiết bị phụ trợ. Số phương tiện này Vi khai là có quen một người bạn Trung Quốc (không xác định được là ai) trên Wechat nhờ chuyển thông qua một người Việt Nam khác.
Quá trình lưu trú tại đây, Fa, Gui, Di và Bo được Trinh và Diễm mua hộ các vật dụng cá nhân và thực phẩm để sinh hoạt hàng ngày, cho đến ngày 11-7 thì bị lực lượng chức năng phát hiện vì nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp.
Ngoài lần thực hiện hành vi bị cơ quan công an phát hiện, quá trình điều tra còn xác định, Trinh quen Diễm do dạy tiếng Trung cho gia đình Diễm tại nhà. Trong thời gian này, Diễm nhờ Trinh đăng tải hình ảnh những căn nhà cần cho thuê lên các trang mạng xã hội cho khách nước ngoài thuê để nhận hoa hồng.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 và tháng 12-2019, Chen Xian Fa đã nhiều lần nhắn tin qua Wechat liên hệ với Trinh để tìm thuê nhà trước, Trinh liên hệ với Diễm để cho thuê nhà. Sau khi Trinh thông báo lại cho Fa biết là đã có nhà cho thuê, thì Fa liên hệ với đường dây của người Trung Quốc và Việt Nam đưa Fa cùng với một số đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua đường bộ tại các tỉnh biên giới phía Bắc và đến ở tại các căn nhà mà Trinh và Diễm đã sắp xếp trước.
Khi thuê nhà để ở thì Fa không có bất cứ giấy tờ gì hợp pháp, đồng thời Trinh, Diễm cũng không cần Fa xuất trình giấy tờ tùy thân và cũng không báo với chính quyền địa phương.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Thị Thu Trinh, tại số 8 đường Đa Mặn (quận Ngũ Hành Sơn), cơ quan công an thu giữ 31 laptop, 131 điện thoại di động, 2 USB, 2 hộ chiếu Trung Quốc mang tên Hong Dong Huan, Lu Lipeng, 1 valy chứa 6 laptop, 23 điện thoại di động, 6 USB, 5 thiết bị phát Wifi, 6 thẻ có hình dáng giống thẻ ngân hàng có chữ Trung Quốc và 1 túi xách do Chen Xian Fa gửi.
Hiện, Cơ quan điều tra đã ra lệnh phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng của Hồ Thị Thu Trinh, với tổng số tiền bị phong tỏa là hơn 919 triệu đồng và Huỳnh Ngọc Diễm là hơn 64 triệu đồng.
