Theo cáo trạng, khoảng tháng 4-2020, anh Lưu Anh Minh (sinh năm 1990, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại Era Việt Nam có nhu cầu mua 1 triệu thùng găng tay y tế không bột của 1 doanh nghiệp, trị giá 1.150 tỷ đồng. Để ký được hợp đồng mua, anh Minh phải chứng minh được với bên bán lượng tài chính 400 tỷ đồng (tương đương trên 30% tổng giá trị lô hàng).
Do tài khoản doanh nghiệp của anh Minh không có tiền, nên người này đi tìm người có thể giúp chứng minh năng lực tài chính. Thông qua người quen, anh Minh biết Lê Xuân Thủy (tên gọi khác là Hùng, sinh năm 1980, trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Anh Minh đặt vấn đề bỏ ra chi phí để nhờ làm thủ tục chứng minh tài chính (giấy xác nhận có số dư tài khoản 400 tỷ đồng).
Cáo trạng nêu, do Thủy không có khả năng nên đã liên hệ với Phạm Đình Luân (sinh năm 1982, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để xem có mối quan hệ nào làm được giấy xác nhận trên không. Luân nói với Thủy làm được giấy chứng nhận trên trong vòng 24 giờ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với chi phí 700 triệu đồng và anh Minh phải có tài khoản mở tại Vietcombank.
Thủy tiếp tục yêu cầu Luân phải làm giấy xác nhận có số dư thật trong tài khoản; việc này, Thủy báo lại với anh Minh, để làm thủ tục trên phải chi 3,5% của số dư 400 tỷ đồng (tương đương 1,4 tỷ đồng), nhưng Thủy nói chỉ lấy 1,2 tỷ đồng; việc này anh Minh đồng ý.
Sau đó, anh Minh đã 4 lần chuyển tổng số 800 triệu đồng từ tài khoản của mình và có nhờ thêm bạn chuyển 2 lần với tổng số 400 triệu đồng đến tài khoản của Lê Xuân Thủy. Đồng thời, anh Minh cũng gửi số tài khoản của công ty mình mở tại Vietcombank cho Thủy để làm thủ tục xác nhận số dư. Sau đó, Lê Xuân Thủy đã 4 lần chuyển tiền cho Luân tổng số 700 triệu đồng mở tại MB Bank.
Trong vụ án này, qua mỗi khâu bắc cầu nhờ vả, các bị can đã ăn chia phần trăm. Theo cáo buộc, trước khi báo chi phí cho Thủy làm giấy xác nhận số dư cho doanh nghiệp của anh Minh, Luân đã nhờ và hỏi người quen là Tăng Thị Huệ (sinh năm 1982, trú tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) về việc làm chứng minh năng lực tài chính cho doanh nghiệp của anh Minh, Huệ nói làm được và “báo giá” cho Luân là 550 triệu đồng.
Sau khi nhận được 700 triệu đồng của Thủy qua 4 lần chuyển tiền như trên, trong các ngày 9, 10, 11-6-2020, Luân đã chuyển 550 triệu đồng cho Huệ.
Trong khi đó, theo cơ quan công tố, trước khi “báo giá” cho Luân, thì Huệ đã liên hệ và nhờ Hoàng Văn Đảm (sinh năm 1991, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), là nhân viên Ngân hàng TPBank. Đảm tiếp tục “báo giá” cho Huệ số tiền là 420 triệu đồng.
Trước khi báo chi phí cho Huệ thì Đảm đã thông qua Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1985, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) liên hệ với Nguyễn Việt Tuấn (sinh năm1990, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) để nhờ làm giấy chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp anh Minh. Tuấn “báo giá” 300 triệu đồng, và cả 2 thống nhất làm 1 giấy xác nhận số dư tài khoản và 1 sao kê tài khoản có số dư 400 tỷ đồng.
Thực tế, theo cáo trạng, trước khi “báo giá” cho Đảm thì Tuấn cũng “nhanh nhẹn” liên hệ với nhiều người để tìm người làm giấy xác nhận số dư tài khoản trên. Qua đó, Tuấn gặp được Nguyễn Thành Huy (sinh năm 1989, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), đang là nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Huy báo chi phí là 200 triệu đồng. Và trước khi “báo giá”, Huy cũng đã liên hệ với nhiều người để nhờ làm giấy xác nhận, trong đó có Kiều Tuấn Long (sinh năm 1982, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội); Long tiếp tục nhờ người khác tìm cách làm giấy xác nhận, theo cáo buộc, cá nhân được Long nhờ là Nguyễn Hoàng Ánh (sinh năm 1988, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) với chi phí 45 triệu đồng.
Cơ quan công tố làm rõ, theo yêu cầu của anh Lưu Anh Minh, Lê Xuân Thủy đã 2 lần chuyển cho anh Minh giấy giả xác nhận số dư tài khoản của công ty anh Minh mở tại Vietcombank. Tuy nhiên, anh Minh kiểm tra trong tài khoản không có số tiền 400 tỷ đồng, nên đã yêu cầu Thủy trả lại tiền, nhưng Thủy không trả. Ngày 22-11-2021, anh Minh đến Công an TP Hà Nội tố giác hành vi của Lê Xuân Thủy.
