Theo cáo trạng, Hà là kiểm soát viên của một ngân hàng có chi nhánh tại phường 17 (quận Gò Vấp, TPHCM), được cấp tài khoản đăng nhập vào phần mềm BDS (hệ thống hạch toán nội bộ của ngân hàng) để kiểm soát và duyệt các lệnh chuyển tiền.
Tuy nhiên, Hà đã tự ý cung cấp tài khoản và mật khẩu của mình cho An (chuyên viên tín dụng của ngân hàng) để nhờ An hỗ trợ công việc khi cần.
Lợi dụng thông tin đăng nhập, An nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ tài khoản ký quỹ của các khách hàng doanh nghiệp.
Từ tháng 1 đến tháng 4-2022, An tự ý tạo các lệnh chuyển tiền từ tài khoản ký quỹ của công ty rồi sử dụng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.
Qua đó, An chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng từ hệ thống ngân hàng. Đến nay, nữ nhân viên ngân hàng đã khắc phục hơn 5,2 tỷ đồng.
Viện KSND TPHCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho TAND TPHCM.
