Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa có cáo trạng lần 2 truy cáo Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Vietinbank, chi nhánh TPHCM) và Võ Anh Tuấn (nguyên Phó Giám Đốc Vietinbank, Chi nhánh Nhà Bè, TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cáo trạng này thay thế cáo trạng số 01/KSĐT-VKSTC-V3 ngày 2-12-2016
Theo cáo trạng, từ năm 2007, Như đã vay trên 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản tại TPHCM, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Lạt, Quảng Nam, An Giang. Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ, đồng thời phải trả lãi suất cao nên đối tượng Như không còn khả năng thanh toán.
Trong khi đó, từ ngày 1-9-2001 đến ngày 24-6-2010, Như là cán bộ của Vietinbank chi nhánh TPHCM đến ngày 25-6-2010 Như được bổ nhiệm kiểm soát viên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Chi nhánh TPHCM. Để có tiền trả nợ cho việc kinh doanh thu lỗ của mình, Như đã lấy danh nghĩa đi huy động tiền gửi cho Vietinbank trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận với các đối tượng môi giới, đại diện của 5 công ty về việc nhận tiền gửi của các đơn vị này với lãi suất ưu đãi vượt lãi suất trần của Nhà nước quy định.
Như hứa hẹn trả cho người môi giới đại diện của các công ty tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, phí môi giới (lãi suất theo quy định của Vietinbank trả, còn tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, tiền hoa hồng, môi giới do Như trả bằng tiền cá nhân).
Khi các công ty này chuyển tiền thanh toán vào mở tại Vietinbank, Như lập chứng từ ký giả chữ ký của chủ tài khoản, sử dụng quyền trên hệ thống là kiểm soát viên, Trưởng phòng giao dịch trực tiếp thao tác chuyển tiền của các khách hàng đi trả nợ cá nhân cho Như.
Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 5-2011 đến 9-2011, Như đã chiếm đoạt gần 1.100 tỷ đồng của 5 công ty. Trong đó Như chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của Công ty Hưng Yên, Công ty An Lộc hơn 170 tỷ đồng; Công ty Phương Đông hơn 380 tỷ đồng; Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu 125 tỷ đồng và gần 210 tỷ đồng của Công ty SBBS.
Đối với hành vi của Võ Anh Tuấn, biết Như lấy tên giả, lấy danh nghĩa cán bộ của Vietinbank đi huy động vốn của Công ty Hưng Yên nhưng đã để mặc cho Như làm giả hợp đồng, nhờ đó mà Như đã lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Hưng Yên hơn 200 tỷ đồng. Theo kết quả xét xử tại Bản án sơ thẩm ngày 27-1-2014 của TAND TPHCM đã xác định trong quá trình lừa đảo, Võ Anh Tuấn được Như cho 10 tỷ đồng.
Ngoài ra, 10 bị can khác nguyên là cán bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank) có liên quan đến hành vi giúp sức cho Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo cũng bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố ở vụ án mới.
Theo đó, trong vụ án này, thực hiện chủ trương trái pháp luật của lãnh đạo Navibank chuyển tiền cho các nhân viên đứng tên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng khác để hưởng lãi suất cao ngoài hợp đồng, Huyền Như đã lợi dụng chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Ngân hàng Navibank.
