Các bị can cùng bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Hoành Hoa (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS); Nguyễn Hoàng Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc CNS); Đỗ Văn Ngà (cựu Kế toán trưởng CNS); Vũ Lê Tùng, Huỳnh Tấn Tư (cùng là cựu Phó Tổng Giám đốc CNS); Nguyễn Đức Vượng (cựu Chánh Văn phòng CNS); Lê Viết Ba (cựu Phó phòng tài chính-kế toán CNS); Phạm Thúy Oanh (cựu Kế toán trưởng TIE, là người đại diện quản lý phần vốn góp của CNS tại Công ty TIE là công ty con của CNS, cựu Phó Tổng Giám đốc TIE); Hoàng Minh Trí (người đại diện quản lý phần vốn của CNS tại TIE, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung thuộc CNS).
 |
| Ông Nguyễn Hoàng Anh khi được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS |
Theo kết luận điều tra, CNS là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc UBND TPHCM hoạt động theo mô hình công ty mẹ và công ty con. Trong đó, đối với Công ty cổ phần TIE, CNS chiếm 70% vốn điều lệ.
Ngày 15-1-2019, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) tiếp nhận đơn tố cáo của tập thể cán bộ, công nhân viên CNS tố cáo Chu Tiến Dũng có một số hành vi vi phạm pháp luật.
Công nhân viên CNS tố cáo ông Chu Tiến Dũng rút tiền từ quỹ khen thưởng người lao động, với số tiền 21,8 tỷ đồng; chỉ đạo thoái vốn của CNS tại Sagel và TIE, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 1,7 tỷ đồng; thông qua việc góp vốn hợp tác đầu tư kinh doanh ngoài ngành với Công ty TNHH TM-DV Hoa Mai bằng quyền sử dụng đất được định giá thấp hơn so với giá trị thị trường, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Ông Chu Tiến Dũng còn bị tố cáo rút 1,2 tỷ đồng tiền của công ty thông qua thanh toán bằng thẻ tín dụng; sử dụng tiền của công ty để chi cho mục đích cá nhân và rút 3,6 tỷ đồng thông qua việc yêu cầu CNS mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động trái quy định để nhận tiền “chăm sóc khách hàng” từ công ty bảo hiểm.
 |
| Công an khám xét tại trụ sở CNS trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, vào ngày 3-11-2021 |
Cơ quan điều tra xác định bị can Chu Tiến Dũng và đồng phạm đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng CNS, gây thất thoát 17,3 tỷ đồng và thực hiện thoái vốn đầu của CNS tại TIE trái quy định, gây thất thoát hơn 4,6 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, trong việc thoái vốn tại TIE, ông Nguyễn Hoành Hoa "có vai trò cầm đầu".
Theo đó, ông Dũng và Hoa lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, nhiều lần, nên áp dụng tình tiết tăng nặng. Quá trình điều tra các bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ông Hoa giao nộp hơn 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, nên cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm.
Quá trình điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại CNS, Cơ quan ANĐT cũng đã tạm giữ 26 tỷ đồng của một số bị can và người liên quan trong vụ án.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2016 đến năm 2018, CNS dựa vào quy chế về quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng của CNS để chi 17,3 tỷ đồng từ quỹ khen thưởng của CNS cho cá nhân, đơn vị ngoài CNS trái quy định.
