Trong số các bị can bị truy tố, ngoài ông Trịnh Văn Chiến còn có ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; 2 cựu lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sông Mã là Tổng Giám đốc Đinh Xuân Hướng và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Mạnh Sơn.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Sông Mã được giao quản lý diện tích 1.733m2 đất ở số 3 Phan Chu Trinh (TP Thanh Hóa). Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, mặc dù chưa có quyết định giao đất, cấp thẩm quyền chưa phê duyệt đầu tư dự án, song Nguyễn Mạnh Sơn vẫn thống nhất để Đinh Xuân Hướng ký công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị giao làm chủ đầu tư xây dựng dự án Hạc Thành Tower. Năm 2012, dự án này được phê duyệt, do Công ty TNHH MTV Sông Mã làm chủ đầu tư.
Trước ngày được giao đất, Đinh Xuân Hướng ký văn bản đề xuất các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho Công ty TNHH MTV Sông Mã được huy động vốn bằng việc chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Huy Hoàng. Ngày 16-8-2012, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến ký văn bản đồng ý. Công ty TNHH MTV Sông Mã đã chuyển nhượng 1.227,4m2 đất cho Công ty TNHH Huy Hoàng với giá 21 triệu đồng/m2, phần diện tích còn lại tiếp tục được chuyển cho 3 cá nhân khác.
VKSND tỉnh Thanh Hóa xác định, quá trình chuyển nhượng đất trái pháp luật, Đinh Xuân Hướng hưởng lợi hơn 6,4 tỷ đồng, Nguyễn Mạnh Sơn hưởng lợi 3,5 tỷ đồng. Ông Trịnh Văn Chiến đồng ý cho Công ty TNHH MTV Sông Mã chuyển nhượng đất, áp dụng giá giao đất tại thời điểm tháng 1-2013 theo đơn giá đất năm 2009 là trái pháp luật. Ông Nguyễn Đình Xứng (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) ký quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty TNHH MTV Sông Mã là trái pháp luật.
Quá trình điều tra, ông Trịnh Văn Chiến và ông Nguyễn Đình Xứng khai nhận hành vi phạm tội, tự nguyện nộp lại tổng số tiền 45 tỷ đồng khắc phục hậu quả (mỗi người nộp 22,5 tỷ đồng).
