Các bị can trên bị cáo buộc phạm các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Cùng bị truy tố trong vụ án, bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1973, tỉnh Thái Bình, phụ trách Phòng Tổng hợp Công ty Hải Hà) bị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng, nhóm Trần Tuyết Mai vi phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 352 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm trong trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) gây thiệt hại hơn 317 tỷ đồng.
Cụ thể, Bộ Công thương cấp phép cho Công ty Hải Hà là đầu mối nhập khẩu xăng dầu và cũng là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Doanh nghiệp này, do vậy, có nghĩa vụ phải trích lập Quỹ BOG theo quy định của pháp luật.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2017 đến thời điểm Bộ Công thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà (ngày 12-1-2024), tổng số tiền Quỹ BOG doanh nghiệp này phải thực hiện trích lập là hơn 612 tỷ đồng.
Song, lợi dụng việc Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG từ người tiêu dùng thông qua giá bán xăng dầu, Trần Tuyết Mai chỉ đạo không nộp hơn 50 tỷ đồng đúng thời hạn quy định.
Trần Tuyết Mai còn cùng Lê Thị Huệ, Giám đốc điều hành, kiêm Kế toán trưởng Công ty Hải Hà, rút hơn 266 tỷ đồng Quỹ BOG của Công ty Hải Hà từ tài khoản tại ngân hàng, chuyển ra ngoài để thực hiện các hợp đồng mua bán.
Tổng số tiền Quỹ BOG bị Công ty Hải Hà gây thất thoát là hơn 317 tỷ đồng. Đến nay, doanh nghiệp này đã bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu và không có khả năng hoàn trả.
Quá trình điều tra, bị can Trần Tuyết Mai khai không nộp Quỹ BOG vì cần tiền phục vụ kinh doanh, thanh toán hợp đồng nhập khẩu xăng dầu. Hiện tại, Công ty Hải Hà đã âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế… nên không thể nộp 317 tỷ đồng nói trên.
Trong khi đó, sai phạm thứ 2 liên quan bị can Trần Tuyết Mai là việc người này chỉ đạo cấp dưới, gồm các bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Huệ sử dụng 2 phần mềm quản lý phục vụ công tác kế toán, theo dõi hoạt động kinh doanh. Trong đó, phần mềm FAST là phần mềm kế toán, phục vụ lên số liệu tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, kê khai nộp thuế với cơ quan Nhà nước, còn phần mềm VISOFT để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Hải Hà.
Việc dùng 2 hệ thống phần mềm giúp doanh nghiệp này để ngoài sổ sách một phần doanh thu bán ra thực tế mặt hàng xăng, dầu nhằm không phải kê khai nộp thuế.
Căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan công tố xác định chênh lệch giữa thực tế (phần mềm VISOFT) và kê khai nộp thuế (FAST) là hơn 3,8 triệu lít xăng, dầu. Qua đây, Công ty Hải Hà không đóng hơn 15 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường cho Nhà nước.
