Ngày 6-1, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thông tin, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị cáo trên trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Hà Nội.
Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2018, Nguyễn Nam Thắng phát hiện lỗi trong hệ thống của một ngân hàng.
Đầu tháng 1-2019, Thắng đã bàn bạc với Trương Văn Phương và Nguyễn Xuân Thủy là Thủy sử dụng CMND (do Phương nhặt được) mang tên anh Nguyễn Ngọc Xuân do Công an TP Đà Nẵng cấp để đăng ký hộ kinh doanh cá thể có tên Xuân Vũ. Địa điểm đăng ký kinh doanh tại Hà Nội.
Các đối tượng sau đó đăng ký sử dụng dịch vụ kiêm hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ qua máy POS của hộ kinh doanh tại ngân hàng và mở tài khoản thanh toán mang tên Nguyễn Ngọc Xuân tại 7 ngân hàng.
Trong thời gian 8 ngày (từ ngày 1-2 đến ngày 9-2-2019), Thắng đã sử dụng 7 thẻ ATM mang tên Nguyễn Ngọc Xuân để thực hiện quẹt thẻ thanh toán nhiều lần qua máy POS, giao dịch thành công số tiền hơn 2,7 tỷ đồng và chuyển tiền vào tài khoản của hộ kinh doanh Xuân Vũ, ngay sau đó thực hiện ngay việc hủy các giao dịch để hoàn trả tiền cho các thẻ ngân hàng đã quẹt.
Đối tượng Thắng sau đó đã chuyển số tiền hơn 1,8 tỷ đồng bằng dịch vụ Internet Banking đến 7 tài khoản mang tên Nguyễn Ngọc Xuân tại 7 ngân hàng để Phương và Thủy đi đến các cây ATM rút tiền mặt chiếm đoạt số tiền trên sử dụng chi tiêu cá nhân.
Ngày 12-2-2019, ngân hàng này phát hiện và thu hồi được số tiền còn lại trong tài khoản của hộ kinh doanh Xuân Vũ. Viện Kiểm sát cho rằng, hành vi nêu trên của các bị can đã phạm vào tội “Sử dụng mạng máy tinh, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 290 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tới nay, cả 3 đối tượng đã khắc phục hoàn toàn số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Phiên tòa xét xử 3 đối tượng trên dự kiến diễn ra ngày 13-1.
