Ngày 4-2, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 16 bị can trong đường dây làm tiền giả quy mô lớn vừa được Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá trong thời gian vừa qua.
Theo đó, các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Đức Huy (32 tuổi, trú tại TPHCM) bị truy tố về tội “Làm và lưu hành tiền giả”; Nguyễn Hữu Linh (SN 31 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội “Tàng trữ tiền giả” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Các bị can: Nguyễn Trọng Nhân (28 tuổi); Nguyễn Võ Nguyên Thủy (39 tuổi); Lê Văn Tấn (23 tuổi); Mạch Xuân Thái (30 tuổi); Phạm Thị Diễm Nhi (26 tuổi); Nguyễn Thanh Hải (29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Quang Đăng (23 tuổi, cùng trú tại TPHCM); Phạm Hữu Chí (20 tuổi); Ngô Nguyễn Trung Hiếu (21 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Thị Ngọc (26 tuổi, trú tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Thị Duyên Hải (18 tuổi); Nguyễn Thành Lộc (26, cùng trú tại tỉnh Lâm Đồng); Nguyễn Quốc Sơn Triều (30 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) cùng bị truy tố về tội “Lưu hành tiền giả”.
Cơ quan công an đang lấy lời khai đối tượng Huy Với thủ đoạn này, từ giữa tháng 7-2018 đến ngày 24-4-2019, Huy đã làm được khoảng 2 tỷ đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng. Với số tiền giả này, Huy đã bán lại cho các đối tượng khác hơn 1,8 tỷ đồng thu được 568 triệu đồng tiền thật.
Trong đó, Huy bán cho Nguyễn Trọng Nhân 305 triệu đồng tiền giả thu được 85 triệu đồng; Phạm Hữu Chí 540 triệu đồng tiền giả thu được 135,5 triệu đồng; bán cho Phương (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) và Nguyễn Võ Nguyên Thủy 246,3 triệu đồng thu được 89 triệu đồng; bán cho Nguyễn Thị Ngọc 709,5 triệu đồng thu về 249,5 triệu đồng; bán cho Nguyễn Thị Duyên Hải 30 triệu đồng, thu về 9 triệu đồng và bán cho Nguyễn Hữu Linh 30,5 triệu đồng tiền giả, chưa thu được tiền thật.
Số tiền thu lợi bất chính, Huy đã sử dụng để mua 3 chiếc xe gắn máy và sử dụng cá nhân.
Về đối tượng Nguyễn Hữu Linh, sau khi nhận 30,5 triệu đồng tiền giả của Huy, đi người này đã đi mua 1 gói ma túy của một đối tượng tên Hân (chưa rõ thân nhân lai lịch) có khối lượng 46,7586 gam loại Methamphetamine và 3 viên nén ma túy để sử dụng.
Ngày 11-3-2019, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) phát hiện trong người Linh có số ma túy nói trên nên đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ 30,5 triệu đồng tiền giả.
Ngày 24-4-2019, Huy bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt khẩn cấp. Quá trình khám xét chỗ ở của Huy, cơ quan công an thu được 39 triệu đồng gồm 78 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng chưa hoàn thiện và nhiều dụng cụ máy móc dùng để làm tiền giả.
Cũng theo cáo trạng, Huy từng có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.
