Theo cáo trạng, từ tháng 5-2019 cho đến khi bị phát hiện, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, đã trực tiếp chỉ đạo mua trái phép hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, máy tính bảng, tổng giá trị gần 3.000 tỷ đồng và đã tiêu thụ được hơn 254.000 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, đây là vụ án có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội; trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu.
Trước đó, liên quan trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” để xử lý sau, do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn và bị truy nã.
