Thông tin ban đầu, lúc 10 giờ 58 phút ngày 7-7, bà P (58 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế) nhận được điện thoại từ các số điện thoại: 0816391152, 0899720345, 0702179703 của một số người tự xưng là nhân viên ngân hàng, cán bộ công an của Bộ Công an.
Họ yêu cầu bà P cung cấp thông tin cá nhân, số tiền đang gửi tại các ngân hàng. Sau đó thông báo, bà P liên quan đến vụ án “Ma túy và Rửa tiền” đồng thời đe dọa sẽ thi hành lệnh bắt đối với bà P làm bà P lo sợ.
Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu bà P không được để lộ thông tin với cả người nhà và yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền bà P có để các đối tượng quản lý tránh việc bà P tẩu tán số tiền này. Do lo sợ và tin lời các đối tượng nên bà P đã ra ngân hàng để rút tiền từ sổ tiết kiệm chuyển vào các tài khoản mà đối tượng cung cấp với 9 lần chuyển vào 3 tài khoản Ngân hàng khác nhau với tổng số tiền 1.300.000.000 đồng.




Sau khi chuyển tiền xong, các đối tượng gọi điện yêu cầu bà P ở yên trong phòng, không được nói cho ai biết sự việc. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, bà P mới phát hiện ra mình bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên nên đến cơ quan Công an trình báo.