Ngày 15-8, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang điều tra xác minh, giải quyết nguồn tin tội phạm về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc mua bán bất động sản của Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc Đại Thắng, Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc Đại Sơn, Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc Duyên Trương và một số công ty khác có liên quan.
Theo Công an quận Gò Vấp, các công ty trên đã dẫn dụ nhiều người dân thực hiện việc chuyển tiền để đặt cọc, mua đất. Cụ thể, phía công ty sẽ thông báo cho người dân nhận được voucher về mua sắm, du lịch, ăn uống… Sau đó, các đối tượng hẹn người dân gặp mặt để nhận voucher.
Tại các buổi gặp mặt, nhân viên kinh doanh (NVKD) của công ty sẽ theo kịch bản lấy lý do muốn voucher có giá trị phải có chữ ký của giám đốc và dẫn dụ người dân lên xe để đi tới nơi giám đốc ký xác nhận vào voucher. Tuy nhiên, khi người dân lên xe thì các đối tượng chở xuống dự án tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Khi trên xe từ TPHCM xuống tỉnh Đồng Nai, các NVKD tiếp tục đưa ra thông tin rằng công ty đang tổ chức dự án tại huyện Long Thành và có các lô đất có giá ưu đãi. Hiện các lô đất đang có khách hàng ở ngoài Hà Nội muốn mua nhưng chưa vào kịp.
Theo kịch bản, các đối tượng dẫn dụ người dân đặt tiền cọc mua đất dùm cho một khách hàng ở xa không đến kịp và cam kết rằng khách hàng sẽ mua lại lô đất mà người dân đã đặt cọc với giá cao hơn. Khi đến địa điểm ở xã Lộc An (huyện Long Thành), NVKD sẽ đưa ra các mức giá chiết khấu cho khách hàng nếu đặt cọc lô đất.
Nhiều người vì thấy chiết khấu cao có lời nên đã đặt cọc tùy mức tiền. Sau khi khách hàng đặt cọc xong, NVKD đưa khách hàng về trụ sở công ty để thực hiện kịch bản tiếp theo.
Về đến trụ sở trên địa bàn quận Gò Vấp và gặp được người cam kết mua lại lô đất của khách hàng với giá cao hơn, khách hàng tiếp tục bị dụ chuyển tiền thanh toán cho lô đất đã đặt cọc trước đó.
Với thủ đoạn này, các đối tượng đã bán cho người dân các lô đất có giá trị thấp với giá cao gấp nhiều lần, sau đó chiếm đoạt tiền chênh lệch. Qua xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT xác minh được một trong những người cam kết mua lại lô đất là Trịnh Thu Yến (sinh năm 1986, thường trú quận 10; nơi ở hiện tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TPHCM).
Hiện tại Trịnh Thu Yến đã bỏ trốn khỏi địa phương và Công an quận Gò Vấp đã phát truy tìm Trịnh Thu Yến. Nếu ai phát hiện Trịnh Thu Yến thì báo ngay cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Gò Vấp, số 584 đường Quang Trung (phường 11, quận Gò Vấp) gặp điều tra viên Nguyễn Văn Phúc, SĐT: 02838959776 hoặc 0362765895.
