Mới đây, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Ở hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", cáo trạng xác định, bà Lan và 3 đồng phạm là Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula), Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen), Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Quá trình điều tra xác định, bị can Chiu Bing Keung Kenneth (có quốc tịch Anh và Bắc Ireland, là luật sư đại diện cho Trương Mỹ Lan quản lý các công ty, tổ chức nước ngoài thuộc nhóm VTP) đã có hành vi tạo lập loạt hợp đồng khống giữa các công ty trong nước với công ty nước ngoài để làm hồ sơ chuyển tiền đi và ngược lại.
Theo lời khai của Trương Mỹ Lan, khi cần tiền chuyển ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bà Lan giao cho cấp dưới cùng Chiu Bing Keung Kenneth lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, góp vốn, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức nước ngoài.
Dưới sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, các đối tượng thuộc Tập đoàn VTP đã phối hợp cùng nhân viên SCB thực hiện chuyển tiền, nhận tiền quốc tế. Đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện nhưng các bị can có thẩm quyền tại SCB như Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB), Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Từ năm 2012 đến năm 2022, bằng thủ đoạn trên, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty (12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài) để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Trong đó, có 21 công ty trong số 23 công ty nêu trên đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật, tương đương 1,5 tỷ USD và 52 giao dịch nhận 3 tỷ USD.
Theo cáo buộc, bị can Chiu Bing Keung Kenneth đã giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển 1,49 tỷ USD qua biên giới. Hành vi của Chiu Bing Keung Kenneth đã phạm vào tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", quy định tại khoản 3, Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện đối tượng này đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.
Đồng thời, các cơ quan tố tụng cũng đã đề nghị tương trợ tư pháp tới Hong Kong và Anh, để xác minh Chiu Bing Keung Kenneth với Chen Yi Chung, về các nội dung liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan, song các yêu cầu tương trợ tư pháp chưa có kết quả.
